Блог
Блог Farona
Практические заметки о рисках кошельков, проверках транзакций и отчётах Farona.
Категории
Другие материалы
Guides
Что такое проверка криптокошелька? Практическое руководство для бизнеса
Узнайте, что показывает проверка криптокошелька, когда ее проводить и как использовать результат для обоснованного решения.
7 мин чтения
Guides
KYC, KYT и AML в криптовалюте: что на самом деле проверяет каждый процесс
KYC проверяет клиента, KYT анализирует транзакции, а AML объединяет их в общей системе контроля. Узнайте, какую задачу решает каждый процесс.
6 мин чтения
Risk operations
Крипто AML в 2026 году: первый час после подозрительного платежа
Недавние расследования показывают, как подозрительные средства проходят через сотни кошельков. Практический порядок сохранения данных, проверки риска и эскалации.
6 мин чтения
Risk operations
Крипто AML: почему важен источник средств
Недавние меры принуждения показывают: знать клиента недостаточно. Бизнесу также нужно понимать, откуда пришёл криптоплатёж и поддерживает ли onchain история объяснение.
5 мин чтения
Risk operations
Санкции против криптобирж: уроки для бизнеса
Недавние меры против бирж, связанных с Ираном и Россией, показывают, почему бизнесу нужно проверять входящие кошельки, понимать юрисдикцию и ставить рискованные платежи на паузу до принятия.
11 мин чтения
Risk operations
Проверяйте получателя до отправки криптовалюты
Практический процесс проверки платежных инструкций и риска кошелька, применения правил одобрения и документирования решения до перевода.
5 мин чтения
Guides
Как читать отчет Farona о риске кошелька
Практическое руководство по уровням Farona, заключениям, доказательствам и дополнительным разделам для ясного и документированного решения.
4 мин чтения
Guides
Прямая и косвенная связь криптокошелька с риском
Узнайте, чем различаются прямые и косвенные связи, почему одной близости недостаточно и как последовательно проверять доказательства риска кошелька.
10 мин чтения