Блог
Блог Farona
Практические заметки о рисках кошельков, проверках транзакций и отчётах Farona.
Risk operations
Сигналы криптовалютного AML: 12 транзакционных схем для проверки
Разберите двенадцать транзакционных схем, которые требуют углубленной AML проверки, узнайте их значение и какие данные изучить до принятия решения.
6 мин чтения
Guides
KYC, KYT и AML в криптовалюте: что на самом деле проверяет каждый процесс
KYC проверяет клиента, KYT анализирует транзакции, а AML объединяет их в общей системе контроля. Узнайте, какую задачу решает каждый процесс.
6 мин чтения
Risk operations
Санкции против криптобирж: уроки для бизнеса
Недавние меры против бирж, связанных с Ираном и Россией, показывают, почему бизнесу нужно проверять входящие кошельки, понимать юрисдикцию и ставить рискованные платежи на паузу до принятия.
11 мин чтения
Risk operations
Проверяйте получателя до отправки криптовалюты
Практический процесс проверки платежных инструкций и риска кошелька, применения правил одобрения и документирования решения до перевода.
5 мин чтения
Guides
Прямая и косвенная связь криптокошелька с риском
Узнайте, чем различаются прямые и косвенные связи, почему одной близости недостаточно и как последовательно проверять доказательства риска кошелька.
10 мин чтения