Проверка кошелька до сделки
Оцените кошелёк контрагента до перевода активов.
- Общий уровень риска
- Прямая и косвенная рисковая экспозиция
- Известные метки и связи с сущностями
- Доступная история активности
Решения Farona
Проверьте контрагента до того, как вложить капитал.
Оценивайте риск кошелька и транзакции до отправки средств, получения активов или завершения OTC или P2P-сделки. Farona представляет сложные блокчейн-сигналы в понятном отчёте, который можно оценить до действия.
Для профессиональных трейдеров, участников OTC, брокеров, операторов рынка, менеджеров казначейства и активных пользователей цифровых активов.
Почему это важно
Прибыльная сделка всё равно может нести скрытый риск контрагента.
Цена, ликвидность и исполнение лишь часть криптотранзакции. Кошелёк назначения или источника может иметь экспозицию к миксерам, санкционированным субъектам, незаконным сервисам, кражам, фишингу или иной высокорисковой активности.
Основные возможности
Что Farona помогает проверить
Проверка входящей транзакции
Оцените входящий перевод, прежде чем считать его полностью очищенным.
- Контекст риска транзакции
- Индикаторы связанных кошельков
- Доступные данные об отправителе и получателе
- Метка времени создания
Прозрачность контрагента
Поймите, с кем или с чем взаимодействовал кошелёк.
- Основные выявленные контрагенты
- Суммы взаимодействия и проценты
- Экспозиция к биржам, DeFi, миксерам и NFT
- Доля неизвестных контрагентов
Поведение и история
Изучите наблюдаемое поведение кошелька за пределами одной транзакции.
- Первая и последняя наблюдаемая активность
- Число входящих и исходящих операций
- Всего получено и потрачено
- Категории действий и паттерны
Сценарии
Для реальных решений
- 01
Перед OTC-расчётом
Проверьте кошелёк контрагента до выпуска своей стороны сделки.
- 02
Перед приёмом P2P-средств
Проверьте адрес источника или транзакцию при получении активов от новой стороны.
- 03
Перед выводом на новый кошелёк
Оцените адрес назначения до перемещения казначейского или торгового капитала.
- 04
Когда активность выглядит необычно
Изучите контрагентов, поведение и доказательства риска для дополнительного контекста.
- 05
Для торговых записей
Храните отчёт с меткой времени вместе с документацией по транзакции.
Процесс
Как это работает
- 01
Вставьте адрес кошелька или хеш транзакции.
- 02
Выберите соответствующую блокчейн-сеть.
- 03
Изучите результат по риску и подтверждающие данные.
- 04
Принимайте решение по собственной торговой политике и толерантности к риску.
Аналитика рисков помогает принимать решения. Она их не заменяет.
Отчёты Farona отражают блокчейн-аналитику и другую информацию, доступную на момент создания отчёта. Низкий уровень риска не гарантирует, что адрес безопасен, а более высокий уровень сам по себе не подтверждает противоправную деятельность. Отчёты поддерживают обоснованную проверку, но не заменяют надлежащую должную осмотрительность, профессиональное суждение или применимые правовые и регуляторные обязательства.
Отчёты Farona носят информационный характер и не являются юридической, регуляторной, налоговой, финансовой или инвестиционной консультацией.
Частые вопросы
Вопросы, которые могут задать посетители
Предсказывает ли Farona прибыльность сделки?+
Нет. Farona анализирует контекст блокчейн-риска и не даёт рыночных прогнозов или торговых сигналов.
Можно ли проверить транзакцию до подтверждения?+
Доступный анализ зависит от того, видима ли транзакция и поддерживается ли она соответствующей сетью и источником данных.
Может ли Farona гарантировать безопасность контрагента?+
Нет. Отчёт даёт контекст риска, а не гарантию личности, намерений или будущего поведения.
Что значит косвенная экспозиция?+
Это связь с рисковой сущностью через один или несколько промежуточных адресов.
Нужно ли отклонять каждый более высокий риск?+
Farona не принимает окончательное решение. Применяйте собственную политику, разбор доказательств и толерантность к риску.
Проверьте контрагента до того, как вложить капитал.
Оценивайте риск кошелька и транзакции до отправки средств, получения активов или завершения OTC или P2P-сделки. Farona представляет сложные блокчейн-сигналы в понятном отчёте, который можно оценить до действия.