Решения Farona
Проверяйте адреса кошельков и транзакции до приёма, отправки или обработки цифровых активов. Farona превращает сложную блокчейн-аналитику в понятные структурированные отчёты о рисках, которые команда может изучить и задокументировать.
Для платёжных провайдеров, OTC-десков, бирж, брокеров, Web3-платформ, казначейских команд и других компаний, работающих с крипто.
Почему это важно
У кошелька может быть прямая или косвенная экспозиция к миксерам, санкционированным субъектам, незаконной активности, рискованным сервисам или выявленным инцидентам безопасности. Farona помогает командам изучить доступные сигналы и подтверждающие данные до операционного решения.
Основные возможности
Оцените общий уровень риска кошелька и сигналы, влияющие на результат.
Изучите доступный контекст риска отдельной транзакции до приёма или обработки.
Поймите доступные метки, активность и связи, относящиеся к адресу.
Смотрите, какие выявленные сервисы и сущности взаимодействовали с кошельком.
Сценарии
Проверьте кошелёк отправителя или входящую транзакцию до подтверждения крупного криптоплатежа.
Оцените кошелёк назначения до того, как казначейство или операции инициируют перевод.
Добавьте блокчейн-контекст риска во внутренний процесс проверки клиента или аккаунта.
Изучите метки, активность, контрагентов и экспозицию до начала новых отношений.
Сохраните единообразный отчёт с меткой времени, показывающий информацию, рассмотренную на момент решения.
Процесс
Отправьте адрес кошелька или хеш транзакции и выберите нужную сеть.
Изучите уровень риска, индикаторы, контрагентов, пути экспозиции и доступную активность.
Примените собственный риск-аппетит, политики и процедуры должной осмотрительности.
Сохраните или экспортируйте результат для внутренних записей, где эти функции включены.
Отчёты Farona отражают блокчейн-аналитику и другую информацию, доступную на момент создания отчёта. Низкий уровень риска не гарантирует, что адрес безопасен, а более высокий уровень сам по себе не подтверждает противоправную деятельность. Отчёты поддерживают обоснованную проверку, но не заменяют надлежащую должную осмотрительность, профессиональное суждение или применимые правовые и регуляторные обязательства.
Отчёты Farona носят информационный характер и не являются юридической, регуляторной, налоговой, финансовой или инвестиционной консультацией.
Частые вопросы
Farona может показывать доступные метки и связи, но не у каждого адреса есть известный или подтверждённый владелец.
Да, поддерживаемые цели включают адреса кошельков и хеши транзакций в доступных сетях.
Если это поддерживается доступной аналитикой, отчёты могут показывать косвенную экспозицию и расстояние в хопах.
Нет. Это должен быть один из источников информации в вашем собственном процессе управления рисками.
Нет. Это отражает доступный анализ на момент создания и не является гарантией легитимности или будущего поведения.
Проверяйте адреса кошельков и транзакции до приёма, отправки или обработки цифровых активов. Farona превращает сложную блокчейн-аналитику в понятные структурированные отчёты о рисках, которые команда может изучить и задокументировать.