Идентичность и метки
Изучите доступную информацию, связанную с адресом.
- Названия сущностей и сервисов
- Классификации бирж, DeFi, миксеров и NFT
- Метки типа кошелька
- Доступные ончейн- и офчейн-теги
Решения Farona
Поймите, с кем взаимодействует кошелёк, до начала бизнеса.
Изучайте метки адресов, основных контрагентов, поведение транзакций и прямую или косвенную рисковую экспозицию до приёма средств или начала криптоотношений.
Для бизнеса, трейдеров, казначейских команд, брокеров, платёжных провайдеров и частных лиц, проверяющих нового или незнакомого криптоконтрагента.
Почему это важно
Кошелёк может раскрыть отношения, которые одно имя не покажет.
Контрагент может выглядеть легитимно, пока его кошелёк показывает экспозицию к миксерам, рискованным биржам, незаконным сервисам или выявленным событиям безопасности. Скрининг контрагентов добавляет блокчейн-доказательства к более широкой проверке.
Основные возможности
Что Farona помогает проверить
Основные контрагенты
Смотрите, какие выявленные сервисы и сущности составляют активность кошелька.
- Имена контрагентов
- Суммы взаимодействия
- Процент активности
- Доля неизвестных контрагентов
Рисковая экспозиция
Поймите, как кошелёк связан с выявленным риском.
- Прямая или косвенная экспозиция
- Категория риска
- Число хопов
- Сумма и процент экспозиции
Поведенческий профиль
Изучите наблюдаемое поведение транзакций и использование платформ.
- Категории входящих и исходящих действий
- Использование бирж и DEX
- Взаимодействие с миксером
- Первая и последняя наблюдаемая активность
Сценарии
Для реальных решений
- 01
Новые коммерческие отношения
Проверьте кошелёк, предоставленный потенциальным клиентом, поставщиком или партнёром.
- 02
OTC и брокерские сделки
Добавьте блокчейн-доказательства до расчёта с незнакомой стороной.
- 03
Приём платежа
Проверьте кошелёк источника или транзакцию, связанную со значительным платежом.
- 04
Казначейский перевод
Проверьте новый кошелёк бенефициара до выпуска средств.
- 05
Эскалированная проверка
Исследуйте контрагентов и экспозицию, когда исходная информация вызывает вопросы.
Процесс
Как это работает
- 01
Получите адрес кошелька контрагента через ваш обычный процесс.
- 02
Запустите адрес в соответствующей поддерживаемой сети.
- 03
Изучите метки, контрагентов, поведение и рисковую экспозицию.
- 04
Совместите отчёт с проверками личности, договорной информацией и собственным процессом должной осмотрительности.
Аналитика рисков помогает принимать решения. Она их не заменяет.
Отчёты Farona отражают блокчейн-аналитику и другую информацию, доступную на момент создания отчёта. Низкий уровень риска не гарантирует, что адрес безопасен, а более высокий уровень сам по себе не подтверждает противоправную деятельность. Отчёты поддерживают обоснованную проверку, но не заменяют надлежащую должную осмотрительность, профессиональное суждение или применимые правовые и регуляторные обязательства.
Отчёты Farona носят информационный характер и не являются юридической, регуляторной, налоговой, финансовой или инвестиционной консультацией.
Частые вопросы
Вопросы, которые могут задать посетители
Подтверждает ли скрининг контрагента юридическую личность?+
Нет. Метки и связи могут дать контекст, но адрес кошелька не является полным методом верификации личности.
Что такое неизвестный контрагент?+
Это адрес или отношение, для которых доступная аналитика не даёт распознанной метки сущности.
Может ли Farona выявить косвенный риск?+
Где доступно, отчёт может показать экспозицию через промежуточные адреса и связанное расстояние в хопах.
Всегда ли взаимодействие с миксером доказывает нарушение?+
Нет. Это индикатор риска, требующий контекста, а не доказательство противоправного поведения само по себе.
Как часто нужно повторно проверять кошелёк?+
Это зависит от вашей политики и уровня риска. Поскольку активность меняется, прошлый результат не следует считать постоянно актуальным.
Поймите, с кем взаимодействует кошелёк, до начала бизнеса.
Изучайте метки адресов, основных контрагентов, поведение транзакций и прямую или косвенную рисковую экспозицию до приёма средств или начала криптоотношений.