Единообразная структура отчёта
Фиксируйте одни и те же основные категории для каждой проверки.
- Адрес цели или хеш транзакции
- Выбранная сеть
- Уровень риска и индикаторы
- Метка времени создания
Решения Farona
Превращайте каждую проверку блокчейн-риска в единообразную запись.
Создавайте структурированные отчёты с меткой времени, которые документируют проверенный кошелёк или транзакцию, доступные сигналы риска и доказательства, учтённые в тот момент.
Для команд комплаенса, риска, операций, аудита, казначейства и разбора кейсов, которым нужна единообразная документация проверок блокчейн-риска.
Почему это важно
Решение легче защитить, когда проверка задокументирована.
Скриншоты, скопированные оценки и неформальные заметки могут оставлять важные вопросы без ответа. Единообразный отчёт помогает показать, что проверяли, когда проверяли и какие индикаторы были доступны.
Основные возможности
Что Farona помогает проверить
Доказательства за результатом
Документируйте больше, чем заголовочный балл.
- Прямая и косвенная экспозиция
- Тип риска и связанная сущность
- Расстояние в хопах
- Сумма и процент экспозиции
Контекст проверки
Сохраняйте релевантный контекст адреса и транзакции.
- Метки и связи с сущностями
- Обзор активности
- Анализ контрагентов
- Доступные связи транзакций
Хранение записей
Храните отчёты для будущих внутренних ссылок, где это включено.
- История сохранённых отчётов
- Скачиваемый экспорт PDF
- Локализованный вывод отчёта
- Повторяемый формат проверки
Сценарии
Для реальных решений
- 01
Проверка при онбординге клиента
Прикрепите отчёт о блокчейн-риске к внутреннему файлу онбординга или усиленной проверки.
- 02
Обработка исключений по транзакциям
Задокументируйте рассмотренные доказательства, когда транзакция требует эскалации.
- 03
Одобрение контрагента
Зафиксируйте доступный контекст риска до одобрения нового криптоконтрагента.
- 04
Периодическая проверка
Создайте новый отчёт с меткой времени при повторной оценке ранее проверенного кошелька.
- 05
Подготовка к аудиту
Используйте единообразные отчёты для внутренней реконструкции прошлых проверок.
Процесс
Как это работает
- 01
Определите кошелёк или транзакцию, требующие проверки.
- 02
Создайте отчёт в соответствующей поддерживаемой сети.
- 03
Изучите результат и добавьте решение организации, обоснование и данные проверяющего в собственной системе.
- 04
Храните отчёт Farona согласно вашей внутренней политике хранения записей.
Аналитика рисков помогает принимать решения. Она их не заменяет.
Отчёты Farona отражают блокчейн-аналитику и другую информацию, доступную на момент создания отчёта. Низкий уровень риска не гарантирует, что адрес безопасен, а более высокий уровень сам по себе не подтверждает противоправную деятельность. Отчёты поддерживают обоснованную проверку, но не заменяют надлежащую должную осмотрительность, профессиональное суждение или применимые правовые и регуляторные обязательства.
Отчёты Farona носят информационный характер и не являются юридической, регуляторной, налоговой, финансовой или инвестиционной консультацией.
Частые вопросы
Вопросы, которые могут задать посетители
Является ли отчёт Farona регуляторной подачей?+
Нет. Это информационный отчёт о рисках, а не сообщение о подозрительной активности или подача в орган власти.
Доказывает ли отчёт соблюдение требований?+
Нет. Он документирует доступный анализ. Соблюдение зависит от полных политик, процедур, решений и обязательств вашей организации.
Могут ли отчёты меняться со временем?+
Да. Активность в блокчейне и данные аналитики развиваются, поэтому более поздний отчёт может отличаться.
Что команде нужно добавлять отдельно?+
Рассмотрите запись личности проверяющего, решения, обоснования, эскалации, подтверждающих документов и ссылок на применимые политики в собственной системе.
Всегда ли доступны экспорт PDF и история отчётов?+
Доступность зависит от плана Farona и включённых функций продукта. Опубликованные материалы должны отражать живой продукт.
Превращайте каждую проверку блокчейн-риска в единообразную запись.
Создавайте структурированные отчёты с меткой времени, которые документируют проверенный кошелёк или транзакцию, доступные сигналы риска и доказательства, учтённые в тот момент.