Блог
Блог Farona
Практические заметки о рисках кошельков, проверках транзакций и отчётах Farona.
Risk operations
Сигналы криптовалютного AML: 12 транзакционных схем для проверки
Разберите двенадцать транзакционных схем, которые требуют углубленной AML проверки, узнайте их значение и какие данные изучить до принятия решения.
6 мин чтения
Risk operations
Крипто AML в 2026 году: первый час после подозрительного платежа
Недавние расследования показывают, как подозрительные средства проходят через сотни кошельков. Практический порядок сохранения данных, проверки риска и эскалации.
6 мин чтения
Risk operations
Крипто AML: почему важен источник средств
Недавние меры принуждения показывают: знать клиента недостаточно. Бизнесу также нужно понимать, откуда пришёл криптоплатёж и поддерживает ли onchain история объяснение.
5 мин чтения
Risk operations
Санкции против криптобирж: уроки для бизнеса
Недавние меры против бирж, связанных с Ираном и Россией, показывают, почему бизнесу нужно проверять входящие кошельки, понимать юрисдикцию и ставить рискованные платежи на паузу до принятия.
11 мин чтения
Risk operations
Проверяйте получателя до отправки криптовалюты
Практический процесс проверки платежных инструкций и риска кошелька, применения правил одобрения и документирования решения до перевода.
5 мин чтения