Блог
Блог Farona
Практические заметки о рисках кошельков, проверках транзакций и отчётах Farona.
Risk operations
Crypto Wallet Investigation: From Risk Alert to Decision with Farona
Follow a fictional crypto wallet investigation from the first Farona risk alert through evidence review, customer questions, and a documented decision.
7 мин чтения
Risk operations
Как расследовать подозрительный платеж USDT TRC20
Практический порядок проверки платежа USDT в сети TRON, кошелька отправителя, контекста транзакции, данных о риске и итогового решения.
6 мин чтения
Risk operations
Crypto Mixers Explained: How Mixing Affects Wallet Risk and AML
Learn what crypto mixers do, how direct and indirect mixer exposure affects wallet risk, and how businesses can make proportionate AML decisions.
8 мин чтения
Risk operations
Сигналы криптовалютного AML: 12 транзакционных схем для проверки
Разберите двенадцать транзакционных схем, которые требуют углубленной AML проверки, узнайте их значение и какие данные изучить до принятия решения.
6 мин чтения
Guides
Что такое проверка криптокошелька? Практическое руководство для бизнеса
Узнайте, что показывает проверка криптокошелька, когда ее проводить и как использовать результат для обоснованного решения.
7 мин чтения
Guides
KYC, KYT и AML в криптовалюте: что на самом деле проверяет каждый процесс
KYC проверяет клиента, KYT анализирует транзакции, а AML объединяет их в общей системе контроля. Узнайте, какую задачу решает каждый процесс.
6 мин чтения
Risk operations
Крипто AML в 2026 году: первый час после подозрительного платежа
Недавние расследования показывают, как подозрительные средства проходят через сотни кошельков. Практический порядок сохранения данных, проверки риска и эскалации.
6 мин чтения
Risk operations
Крипто AML: почему важен источник средств
Недавние меры принуждения показывают: знать клиента недостаточно. Бизнесу также нужно понимать, откуда пришёл криптоплатёж и поддерживает ли onchain история объяснение.
5 мин чтения