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Blog de Farona
Notas prácticas sobre riesgo de billeteras, controles de transacciones e informes Farona.
Risk operations
Alertas AML en cripto: 12 patrones que las empresas deben revisar
Conoce doce patrones de transacción que merecen una revisión AML más profunda, por qué importan y qué pruebas debe evaluar tu equipo antes de decidir.
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Guides
¿Qué es el análisis de una wallet cripto? Guía práctica para empresas
Descubre qué revisa el análisis de una wallet cripto, cuándo utilizarlo y cómo convertir el resultado en una decisión documentada.
9 min de lectura
Guides
KYC, KYT y AML en cripto: qué hace realmente cada control
KYC verifica al cliente, KYT examina las transacciones y AML integra ambos procesos en un marco de control más amplio. Descubre la función de cada uno.
8 min de lectura
Risk operations
AML cripto en 2026: la primera hora tras un pago sospechoso
Investigaciones recientes muestran que los fondos sospechosos pueden pasar por cientos de billeteras. Este proceso ayuda a conservar pruebas, revisar el riesgo y escalar el caso.
7 min de lectura
Risk operations
AML crypto: por qué importa el origen de los fondos
Acciones recientes muestran que conocer al cliente no basta. Las empresas también deben entender de dónde vino un pago crypto y si el historial onchain respalda la explicación.
7 min de lectura