Estructura de informe coherente
Capture las mismas categorías principales en cada revisión.
- Dirección objetivo o hash de transacción
- Red seleccionada
- Nivel de riesgo e indicadores
- Marca de tiempo de generación
Soluciones Farona
Convierta cada revisión de riesgo blockchain en un registro coherente.
Genere informes estructurados con marca de tiempo que documenten la wallet o transacción revisada, las señales de riesgo disponibles y la evidencia considerada en ese momento.
Para equipos de compliance, riesgo, operaciones, auditoría, tesorería y revisión de casos que necesitan documentación coherente de comprobaciones de riesgo blockchain.
Por qué importa
Una decisión es más fácil de defender cuando la revisión está documentada.
Las capturas de pantalla, las puntuaciones copiadas y las notas informales pueden dejar preguntas importantes sin respuesta. Un informe coherente ayuda a mostrar qué se comprobó, cuándo se comprobó y qué indicadores estaban disponibles.
Capacidades principales
Qué le ayuda Farona a revisar
Evidencia detrás del resultado
Documente más que una puntuación destacada.
- Exposición directa e indirecta
- Tipo de riesgo y entidad relacionada
- Distancia de hops
- Importe y porcentaje de exposición
Contexto de revisión
Preserve el contexto relevante de dirección y transacción.
- Etiquetas y asociaciones de entidad
- Resumen de actividad
- Análisis de contrapartes
- Relaciones de transacción disponibles
Conservación de registros
Mantenga los informes disponibles para referencia interna futura cuando esté habilitado.
- Historial de informes guardados
- Exportación PDF descargable
- Salida de informe localizada
- Formato de revisión repetible
Casos de uso
Diseñado para decisiones reales
- 01
Revisión de onboarding de cliente
Adjunte un informe de riesgo blockchain a un expediente interno de onboarding o revisión reforzada.
- 02
Gestión de excepciones de transacción
Documente la evidencia revisada cuando una transacción requiera escalado.
- 03
Aprobación de contraparte
Registre el contexto de riesgo disponible antes de aprobar una nueva contraparte crypto.
- 04
Revisión periódica
Genere un nuevo informe con marca de tiempo al reevaluar una wallet revisada previamente.
- 05
Preparación de auditoría
Use informes coherentes para apoyar la reconstrucción interna de actividad de revisión previa.
Flujo de trabajo
Cómo funciona
- 01
Identifique la wallet o transacción que requiere revisión.
- 02
Genere un informe usando la red admitida pertinente.
- 03
Revise el resultado y añada la decisión, justificación y datos del revisor de su organización en su propio sistema.
- 04
Conserve el informe Farona según su política interna de conservación de registros.
La inteligencia de riesgo apoya las decisiones. No las sustituye.
Los informes Farona reflejan inteligencia blockchain y otra información disponible cuando se genera un informe. Un resultado de bajo riesgo no garantiza que una dirección sea segura, y un resultado de mayor riesgo no establece por sí solo una actividad ilícita. Los informes apoyan una revisión informada, pero no sustituyen la diligencia debida adecuada, el criterio profesional ni las obligaciones legales y regulatorias aplicables.
Los informes Farona son informativos y no constituyen asesoramiento legal, regulatorio, fiscal, financiero ni de inversión.
Preguntas frecuentes
Preguntas que pueden hacer sus visitantes
¿Es un informe Farona una presentación regulatoria?+
No. Es un informe de riesgo informativo, no un informe de actividad sospechosa ni una presentación ante una autoridad.
¿El informe demuestra el cumplimiento?+
No. Documenta el análisis disponible; el cumplimiento depende de sus políticas, procedimientos, decisiones y obligaciones completas.
¿Pueden cambiar los informes con el tiempo?+
Sí. La actividad blockchain y los datos de inteligencia evolucionan, por lo que un informe posterior puede diferir.
¿Qué debería añadir nuestro equipo por separado?+
Considere registrar la identidad del revisor, la decisión, la justificación, el escalado, los documentos de apoyo y las referencias de política aplicables en su propio sistema.
¿Están siempre disponibles la exportación PDF y el historial de informes?+
La disponibilidad depende del plan Farona y de las funciones de producto habilitadas; el material publicado debe reflejar el producto en vivo.
Convierta cada revisión de riesgo blockchain en un registro coherente.
Genere informes estructurados con marca de tiempo que documenten la wallet o transacción revisada, las señales de riesgo disponibles y la evidencia considerada en ese momento.