Identidad y etiquetas
Revise la información disponible asociada a la dirección.
- Nombres de entidades y servicios
- Clasificaciones de exchange, DeFi, mixer y NFT
- Etiquetas de tipo de wallet
- Etiquetas on-chain y off-chain disponibles
Soluciones Farona
Comprenda con quién interactúa una wallet antes de hacer negocios.
Revise etiquetas de dirección, contrapartes principales, comportamiento de transacciones y exposición de riesgo directa o indirecta antes de aceptar fondos o iniciar una relación crypto.
Para empresas, traders, equipos de tesorería, brókers, proveedores de pago y particulares que revisan una contraparte crypto nueva o desconocida.
Por qué importa
Una wallet puede revelar relaciones que un nombre solo no muestra.
Una contraparte puede parecer legítima mientras su wallet muestra exposición a mixers, exchanges de riesgo, servicios ilícitos o eventos de seguridad identificados. El cribado de contrapartes añade evidencia blockchain a su revisión más amplia.
Capacidades principales
Qué le ayuda Farona a revisar
Contrapartes principales
Vea qué servicios y entidades identificados concentran la actividad de la wallet.
- Nombres de contraparte
- Importes de interacción
- Porcentaje de actividad
- Cuota de contraparte desconocida
Exposición de riesgo
Comprenda cómo la wallet se conecta con el riesgo identificado.
- Exposición directa o indirecta
- Categoría de riesgo
- Número de hops
- Importe y porcentaje de exposición
Perfil de comportamiento
Revise el comportamiento transaccional observable y el uso de plataformas.
- Categorías de acciones entrantes y salientes
- Uso de exchange y DEX
- Interacción con mixers
- Primera y última actividad observada
Casos de uso
Diseñado para decisiones reales
- 01
Nueva relación comercial
Revise una wallet aportada por un cliente, proveedor o socio potencial.
- 02
Trades OTC e intermediados
Añada evidencia blockchain antes de liquidar con una parte desconocida.
- 03
Aceptación de pagos
Revise la wallet o transacción de origen asociada a un pago significativo.
- 04
Transferencia de tesorería
Compruebe una wallet de beneficiario nueva antes de liberar fondos.
- 05
Revisión escalada
Investigue contrapartes y exposición cuando la información inicial genera preguntas.
Flujo de trabajo
Cómo funciona
- 01
Obtenga la dirección de wallet de la contraparte mediante su proceso habitual.
- 02
Ejecute la dirección en la red admitida correspondiente.
- 03
Revise etiquetas, contrapartes, comportamiento y exposición de riesgo.
- 04
Combine el informe con comprobaciones de identidad, información contractual y su propio proceso de diligencia debida.
La inteligencia de riesgo apoya las decisiones. No las sustituye.
Los informes Farona reflejan inteligencia blockchain y otra información disponible cuando se genera un informe. Un resultado de bajo riesgo no garantiza que una dirección sea segura, y un resultado de mayor riesgo no establece por sí solo una actividad ilícita. Los informes apoyan una revisión informada, pero no sustituyen la diligencia debida adecuada, el criterio profesional ni las obligaciones legales y regulatorias aplicables.
Los informes Farona son informativos y no constituyen asesoramiento legal, regulatorio, fiscal, financiero ni de inversión.
Preguntas frecuentes
Preguntas que pueden hacer sus visitantes
¿El cribado de contrapartes confirma la identidad legal?+
No. Las etiquetas y asociaciones pueden aportar contexto, pero una dirección de wallet no es un método completo de verificación de identidad.
¿Qué es una contraparte desconocida?+
Es una dirección o relación para la que la inteligencia disponible no proporciona una etiqueta de entidad reconocida.
¿Puede Farona identificar riesgo indirecto?+
Cuando está disponible, el informe puede mostrar exposición a través de direcciones intermedias y la distancia de hops asociada.
¿La interacción con mixers siempre demuestra una conducta ilícita?+
No. Es un indicador de riesgo que requiere contexto, no una prueba de conducta ilícita por sí sola.
¿Con qué frecuencia debería volver a cribarse una wallet?+
Depende de su política y nivel de riesgo. Como la actividad cambia, un resultado anterior no debe tratarse como permanentemente actual.
Comprenda con quién interactúa una wallet antes de hacer negocios.
Revise etiquetas de dirección, contrapartes principales, comportamiento de transacciones y exposición de riesgo directa o indirecta antes de aceptar fondos o iniciar una relación crypto.