Blog
Notas prácticas sobre riesgo de billeteras, controles de transacciones e informes Farona.
Categorías
Etiquetas
Risk operations
Investigaciones recientes muestran que los fondos sospechosos pueden pasar por cientos de billeteras. Este proceso ayuda a conservar pruebas, revisar el riesgo y escalar el caso.
7 min de lectura
