Blog
Blog de Farona
Notas prácticas sobre riesgo de billeteras, controles de transacciones e informes Farona.
Risk operations
Alertas AML en cripto: 12 patrones que las empresas deben revisar
Conoce doce patrones de transacción que merecen una revisión AML más profunda, por qué importan y qué pruebas debe evaluar tu equipo antes de decidir.
8 min de lectura
Guides
KYC, KYT y AML en cripto: qué hace realmente cada control
KYC verifica al cliente, KYT examina las transacciones y AML integra ambos procesos en un marco de control más amplio. Descubre la función de cada uno.
8 min de lectura
Risk operations
Sanciones a exchanges crypto: lecciones para empresas
Acciones recientes contra exchanges vinculados a Irán y Rusia muestran por qué las empresas deben analizar wallets entrantes, entender la jurisdicción y pausar pagos de riesgo antes de aceptarlos.
14 min de lectura
Risk operations
Revisa el destino antes de enviar cripto
Un proceso práctico para confirmar instrucciones de pago, revisar el riesgo de la wallet de destino, aplicar reglas y documentar la decisión.
6 min de lectura
Guides
Exposición directa e indirecta de wallets cripto
Aprende en qué se diferencian la exposición directa y la indirecta, por qué la proximidad no basta y cómo revisar la evidencia con un proceso coherente.
13 min de lectura