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Blog de Farona
Notas prácticas sobre riesgo de billeteras, controles de transacciones e informes Farona.
Risk operations
Alertas AML en cripto: 12 patrones que las empresas deben revisar
Conoce doce patrones de transacción que merecen una revisión AML más profunda, por qué importan y qué pruebas debe evaluar tu equipo antes de decidir.
8 min de lectura
Guides
¿Qué es el análisis de una wallet cripto? Guía práctica para empresas
Descubre qué revisa el análisis de una wallet cripto, cuándo utilizarlo y cómo convertir el resultado en una decisión documentada.
9 min de lectura
Risk operations
AML cripto en 2026: la primera hora tras un pago sospechoso
Investigaciones recientes muestran que los fondos sospechosos pueden pasar por cientos de billeteras. Este proceso ayuda a conservar pruebas, revisar el riesgo y escalar el caso.
7 min de lectura
Risk operations
AML crypto: por qué importa el origen de los fondos
Acciones recientes muestran que conocer al cliente no basta. Las empresas también deben entender de dónde vino un pago crypto y si el historial onchain respalda la explicación.
7 min de lectura
Risk operations
Sanciones a exchanges crypto: lecciones para empresas
Acciones recientes contra exchanges vinculados a Irán y Rusia muestran por qué las empresas deben analizar wallets entrantes, entender la jurisdicción y pausar pagos de riesgo antes de aceptarlos.
14 min de lectura
Risk operations
Revisa el destino antes de enviar cripto
Un proceso práctico para confirmar instrucciones de pago, revisar el riesgo de la wallet de destino, aplicar reglas y documentar la decisión.
6 min de lectura
Guides
Cómo leer un informe de riesgo de wallet en Farona
Una guía práctica sobre niveles Farona, conclusiones, evidencia y secciones adicionales para tomar una decisión clara y documentada sobre una wallet.
6 min de lectura
Guides
Exposición directa e indirecta de wallets cripto
Aprende en qué se diferencian la exposición directa y la indirecta, por qué la proximidad no basta y cómo revisar la evidencia con un proceso coherente.
13 min de lectura