المدونة
مدونة Farona
ملاحظات عملية عن مخاطر المحافظ وفحص المعاملات وتقارير Farona.
الوسوم
Risk operations
إشارات تحذير AML في العملات المشفرة: 12 نمطا يستحق المراجعة
تعرّف على اثني عشر نمطا في المعاملات يستحق مراجعة AML أعمق، ولماذا يهم كل نمط، وما الأدلة التي ينبغي فحصها قبل اتخاذ القرار.
7 دقيقة قراءة
Guides
ما فحص محفظة العملات المشفرة؟ دليل عملي للشركات
تعرّف على ما يفحصه تحليل محفظة العملات المشفرة، ومتى تستخدمه، وكيف تحوّل نتيجته إلى قرار تجاري موثق.
7 دقيقة قراءة
Guides
KYC وKYT وAML في العملات المشفرة: ما وظيفة كل فحص؟
يتحقق KYC من العميل، ويفحص KYT المعاملات، ويجمع AML العمليتين ضمن إطار رقابي أوسع. تعرّف على دور كل منها في إدارة المخاطر.
6 دقيقة قراءة
Risk operations
مكافحة غسل الأموال المشفرة في 2026: الساعة الأولى بعد دفعة مشبوهة
تكشف التحقيقات الحديثة أن الأموال المشبوهة قد تمر عبر مئات المحافظ. إليك إجراء عمليا لحفظ الأدلة وفحص مخاطر المحفظة وتصعيد الحالة.
6 دقيقة قراءة
Risk operations
مكافحة غسل الأموال والعملات المشفرة: لماذا يهم مصدر الأموال
تظهر الإجراءات الأخيرة أن معرفة العميل لا تكفي. يجب أن تفهم الشركات أيضا من أين جاءت الدفعة المشفرة وما إذا كان تاريخ السلسلة يدعم الشرح.
5 دقيقة قراءة