المدونة
مدونة Farona
ملاحظات عملية عن مخاطر المحافظ وفحص المعاملات وتقارير Farona.
الوسوم
Risk operations
إشارات تحذير AML في العملات المشفرة: 12 نمطا يستحق المراجعة
تعرّف على اثني عشر نمطا في المعاملات يستحق مراجعة AML أعمق، ولماذا يهم كل نمط، وما الأدلة التي ينبغي فحصها قبل اتخاذ القرار.
7 دقيقة قراءة
Guides
KYC وKYT وAML في العملات المشفرة: ما وظيفة كل فحص؟
يتحقق KYC من العميل، ويفحص KYT المعاملات، ويجمع AML العمليتين ضمن إطار رقابي أوسع. تعرّف على دور كل منها في إدارة المخاطر.
6 دقيقة قراءة
Risk operations
عقوبات صرافات العملات المشفرة: دروس للشركات
تظهر الإجراءات الأخيرة ضد صرافات مرتبطة بإيران وروسيا لماذا يجب على الشركات فحص المحافظ الواردة وفهم الاختصاص وإيقاف الدفعات عالية المخاطر قبل القبول.
11 دقيقة قراءة
Risk operations
افحص الوجهة قبل إرسال العملات المشفرة
إجراء عملي لتأكيد تعليمات الدفع وفحص مخاطر محفظة الوجهة وتطبيق قواعد الموافقة وتوثيق القرار قبل تحريك الأموال.
5 دقيقة قراءة
Guides
شرح التعرض المباشر وغير المباشر لمحافظ العملات المشفرة
تعرف على الفرق بين التعرض المباشر وغير المباشر، ولماذا لا يكفي القرب وحده، وكيف تراجع أدلة مخاطر المحفظة ضمن عملية متسقة.
10 دقيقة قراءة