الهوية والتسميات
راجعوا المعلومات المتاحة المرتبطة بالعنوان.
- أسماء الكيانات والخدمات
- تصنيفات البورصة وDeFi والخلاط وNFT
- تسميات نوع المحفظة
- وسوم على السلسلة وخارجها المتاحة
حلول Farona
راجعوا تسميات العناوين والأطراف المقابلة الرئيسية وسلوك المعاملات والتعرض المباشر أو غير المباشر للمخاطر قبل قبول الأموال أو الدخول في علاقة مشفّرة.
للأعمال والمتداولين وفرق الخزانة والوسطاء ومزوّدي الدفع والأفراد الذين يراجعون طرفًا مقابلًا مشفّرًا جديدًا أو غير مألوف.
لماذا يهم ذلك
قد يبدو الطرف المقابل مشروعًا بينما تُظهر محفظته تعرضًا للخلاطات أو البورصات عالية المخاطر أو الخدمات غير المشروعة أو أحداث أمنية محدّدة. يضيف فحص الأطراف المقابلة أدلة سلسلة الكتل إلى مراجعتكم الأوسع.

القدرات الأساسية
راجعوا المعلومات المتاحة المرتبطة بالعنوان.
اطّلعوا على الخدمات والكيانات المحدّدة التي تشكّل نشاط المحفظة.
افهموا كيف تتصل المحفظة بمخاطر محدّدة.
راجعوا سلوك المعاملات الملحوظ واستخدام المنصات.
حالات الاستخدام
راجعوا محفظة قدّمها عميل أو مورّد أو شريك محتمل.
أضيفوا أدلة سلسلة الكتل قبل التسوية مع طرف غير مألوف.
راجعوا محفظة المصدر أو المعاملة المرتبطة بدفع مهم.
افحصوا محفظة مستفيد جديدة قبل إطلاق الأموال.
افحصوا الأطراف المقابلة والتعرض عندما تثير المعلومات الأولية أسئلة.

سير العمل
احصلوا على عنوان محفظة الطرف المقابل عبر عمليتكم المعتادة.
شغّلوا العنوان على الشبكة المدعومة المطابقة.
راجعوا التسميات والأطراف المقابلة والسلوك والتعرض للمخاطر.
ادمجوا التقرير مع فحوصات الهوية والمعلومات التعاقدية وعملية العناية الواجبة الخاصة بكم.
تعكس تقارير Farona ذكاء سلسلة الكتل وغيرها من المعلومات المتاحة عند إنشاء التقرير. لا تضمن نتيجة منخفضة المخاطر أن العنوان آمن، ولا تثبت نتيجة أعلى مخاطر بذاتها نشاطًا غير مشروع. تدعم التقارير المراجعة المستنيرة لكنها لا تحل محل العناية الواجبة المناسبة أو الحكم المهني أو الالتزامات القانونية والتنظيمية السارية.
تقارير Farona إعلامية ولا تشكّل مشورة قانونية أو تنظيمية أو ضريبية أو مالية أو استثمارية.
الأسئلة الشائعة
لا. قد توفّر التسميات والارتباطات سياقًا، لكن عنوان المحفظة ليس طريقة كاملة للتحقق من الهوية.
هو عنوان أو علاقة لا يوفّر لها الذكاء المتاح تسمية كيان معترف بها.
حيثما يتوفر، يمكن للتقرير أن يُظهر التعرض عبر عناوين وسيطة ومسافة القفزات المرتبطة.
لا. هو مؤشر مخاطر يتطلّب سياقًا، وليس إثباتًا لسلوك غير مشروع بذاته.
يعتمد ذلك على سياستكم ومستوى المخاطر. ولأن النشاط يتغيّر، لا ينبغي اعتبار نتيجة سابقة حالية بشكل دائم.
راجعوا تسميات العناوين والأطراف المقابلة الرئيسية وسلوك المعاملات والتعرض المباشر أو غير المباشر للمخاطر قبل قبول الأموال أو الدخول في علاقة مشفّرة.