تجريبي · وصول مبكر
انتقال إلى المحتوى

حلول Farona

افهموا مع من تتفاعل المحفظة قبل أن تتعاملوا.

راجعوا تسميات العناوين والأطراف المقابلة الرئيسية وسلوك المعاملات والتعرض المباشر أو غير المباشر للمخاطر قبل قبول الأموال أو الدخول في علاقة مشفّرة.

للأعمال والمتداولين وفرق الخزانة والوسطاء ومزوّدي الدفع والأفراد الذين يراجعون طرفًا مقابلًا مشفّرًا جديدًا أو غير مألوف.

لماذا يهم ذلك

يمكن للمحفظة أن تكشف علاقات لا يكشفها الاسم وحده.

قد يبدو الطرف المقابل مشروعًا بينما تُظهر محفظته تعرضًا للخلاطات أو البورصات عالية المخاطر أو الخدمات غير المشروعة أو أحداث أمنية محدّدة. يضيف فحص الأطراف المقابلة أدلة سلسلة الكتل إلى مراجعتكم الأوسع.

فحص الطرف المقابل عبر شبكة علاقات سلسلة الكتل

القدرات الأساسية

ما الذي يساعد Farona على مراجعته

الهوية والتسميات

راجعوا المعلومات المتاحة المرتبطة بالعنوان.

  • أسماء الكيانات والخدمات
  • تصنيفات البورصة وDeFi والخلاط وNFT
  • تسميات نوع المحفظة
  • وسوم على السلسلة وخارجها المتاحة

الأطراف المقابلة الرئيسية

اطّلعوا على الخدمات والكيانات المحدّدة التي تشكّل نشاط المحفظة.

  • أسماء الأطراف المقابلة
  • مبالغ التفاعل
  • نسبة النشاط
  • حصة الطرف المقابل غير المعروف

التعرض للمخاطر

افهموا كيف تتصل المحفظة بمخاطر محدّدة.

  • تعرض مباشر أو غير مباشر
  • فئة المخاطر
  • عدد القفزات
  • مبلغ التعرض والنسبة

الملف السلوكي

راجعوا سلوك المعاملات الملحوظ واستخدام المنصات.

  • فئات الإجراءات الواردة والصادرة
  • استخدام البورصة وDEX
  • تفاعل مع خلاط
  • أول وآخر نشاط ملحوظ

حالات الاستخدام

مصمّمة لقرارات حقيقية

  • 01

    علاقة تجارية جديدة

    راجعوا محفظة قدّمها عميل أو مورّد أو شريك محتمل.

  • 02

    صفقات OTC والوساطة

    أضيفوا أدلة سلسلة الكتل قبل التسوية مع طرف غير مألوف.

  • 03

    قبول الدفع

    راجعوا محفظة المصدر أو المعاملة المرتبطة بدفع مهم.

  • 04

    تحويل الخزانة

    افحصوا محفظة مستفيد جديدة قبل إطلاق الأموال.

  • 05

    مراجعة مُصعَّدة

    افحصوا الأطراف المقابلة والتعرض عندما تثير المعلومات الأولية أسئلة.

عرض أدلة للأطراف المقابلة ومسارات التعرض

سير العمل

كيف يعمل

  1. 01

    احصلوا على عنوان محفظة الطرف المقابل عبر عمليتكم المعتادة.

  2. 02

    شغّلوا العنوان على الشبكة المدعومة المطابقة.

  3. 03

    راجعوا التسميات والأطراف المقابلة والسلوك والتعرض للمخاطر.

  4. 04

    ادمجوا التقرير مع فحوصات الهوية والمعلومات التعاقدية وعملية العناية الواجبة الخاصة بكم.

ذكاء المخاطر يدعم القرارات. وهو لا يحل محلها.

تعكس تقارير Farona ذكاء سلسلة الكتل وغيرها من المعلومات المتاحة عند إنشاء التقرير. لا تضمن نتيجة منخفضة المخاطر أن العنوان آمن، ولا تثبت نتيجة أعلى مخاطر بذاتها نشاطًا غير مشروع. تدعم التقارير المراجعة المستنيرة لكنها لا تحل محل العناية الواجبة المناسبة أو الحكم المهني أو الالتزامات القانونية والتنظيمية السارية.

تقارير Farona إعلامية ولا تشكّل مشورة قانونية أو تنظيمية أو ضريبية أو مالية أو استثمارية.

الأسئلة الشائعة

أسئلة قد يطرحها زوّاركم

هل يؤكّد فحص الطرف المقابل الهوية القانونية؟+

لا. قد توفّر التسميات والارتباطات سياقًا، لكن عنوان المحفظة ليس طريقة كاملة للتحقق من الهوية.

ما الطرف المقابل غير المعروف؟+

هو عنوان أو علاقة لا يوفّر لها الذكاء المتاح تسمية كيان معترف بها.

هل يمكن لـ Farona تحديد المخاطر غير المباشرة؟+

حيثما يتوفر، يمكن للتقرير أن يُظهر التعرض عبر عناوين وسيطة ومسافة القفزات المرتبطة.

هل يثبت تفاعل الخلاط دائمًا سوء السلوك؟+

لا. هو مؤشر مخاطر يتطلّب سياقًا، وليس إثباتًا لسلوك غير مشروع بذاته.

كم مرة ينبغي إعادة فحص المحفظة؟+

يعتمد ذلك على سياستكم ومستوى المخاطر. ولأن النشاط يتغيّر، لا ينبغي اعتبار نتيجة سابقة حالية بشكل دائم.

افهموا مع من تتفاعل المحفظة قبل أن تتعاملوا.

راجعوا تسميات العناوين والأطراف المقابلة الرئيسية وسلوك المعاملات والتعرض المباشر أو غير المباشر للمخاطر قبل قبول الأموال أو الدخول في علاقة مشفّرة.