فحص مخاطر المحفظة
راجعوا مستوى المخاطر الإجمالي للمحفظة والإشارات المساهمة في النتيجة.
- درجة المخاطر ومستوى المخاطر
- التعرض المباشر وغير المباشر
- مبالغ التعرض والنسب ومسافة القفزات
- فئات المخاطر ذات الصلة وأحداث الأمن
حلول Farona
اعرفوا المخاطر قبل أن ينقل عملكم العملات المشفرة.
افحصوا عناوين المحافظ والمعاملات قبل قبول الأصول الرقمية أو إرسالها أو معالجتها. يحوّل Farona ذكاء سلسلة الكتل المعقّد إلى تقارير مخاطر منظّمة وواضحة يمكن لفريقكم مراجعتها وتوثيقها.
مبني لمزوّدي الدفع ومكاتب OTC والبورصات والوسطاء ومنصات Web3 وفرق الخزانة وغيرها من الأعمال العاملة في العملات المشفرة.
لماذا يهم ذلك
كل محفظة تروي جزءًا من القصة.
قد تكون للمحفظة تعرض مباشر أو غير مباشر للخلاطات أو الكيانات الخاضعة للعقوبات أو النشاط غير المشروع أو الخدمات عالية المخاطر أو حوادث أمنية محدّدة. يساعد Farona الفرق على فحص الإشارات المتاحة والأدلة الداعمة قبل اتخاذ قرار تشغيلي.
القدرات الأساسية
ما الذي يساعد Farona على مراجعته
فحص مخاطر المعاملة
راجعوا سياق المخاطر المتاح لمعاملة فردية قبل قبولها أو معالجتها.
- مؤشرات خاصة بالمعاملة
- سياق المرسل والمستلم حيثما يتوفر
- تعرض المحافظ ذات الصلة
- أدلة تقرير ذات طابع زمني
ذكاء العنوان
افهموا التسميات والنشاط والارتباطات المتاحة المتصلة بعنوان.
- كيانات وخدمات معروفة
- تصنيفات البورصة وDeFi والخلاط وNFT
- أول وآخر نشاط ملحوظ
- إحصاءات النشاط الوارد والصادر
تحليل الطرف المقابل
اطّلعوا على الخدمات والكيانات المحدّدة التي تفاعلت مع محفظة.
- الأطراف المقابلة الرئيسية
- قيمة التفاعل والنسبة
- أطراف مقابلة معروفة وغير معرّفة
- علاقات معاملات داعمة
حالات الاستخدام
مصمّمة لقرارات حقيقية
- 01
قبل قبول دفع
افحصوا محفظة المرسل أو المعاملة الواردة قبل تأكيد دفع مشفّر عالي القيمة.
- 02
قبل إرسال الأموال
راجعوا محفظة الوجهة قبل أن تبدأ الخزانة أو العمليات تحويلًا.
- 03
مراجعة محفظة العميل
أضيفوا سياق مخاطر سلسلة الكتل إلى عملية مراجعة داخلية للعميل أو الحساب.
- 04
العناية الواجبة بالطرف المقابل
راجعوا التسميات والنشاط والأطراف المقابلة والتعرض قبل الدخول في علاقة جديدة.
- 05
التوثيق الداخلي
احتفظوا بتقرير متسق ذي طابع زمني يُظهر المعلومات التي روجعت وقت القرار.
سير العمل
كيف يعمل
- 01
أرسلوا عنوان محفظة أو هاش معاملة واختاروا الشبكة ذات الصلة.
- 02
راجعوا مستوى المخاطر والمؤشرات والأطراف المقابلة ومسارات التعرض والنشاط المتاح.
- 03
طبّقوا شهيتكم للمخاطر وسياساتكم وإجراءات العناية الواجبة الخاصة بكم.
- 04
احفظوا النتيجة أو صدّروها للسجلات الداخلية حيث تُفعَّل هذه الميزات.
ذكاء المخاطر يدعم القرارات. وهو لا يحل محلها.
تعكس تقارير Farona ذكاء سلسلة الكتل وغيرها من المعلومات المتاحة عند إنشاء التقرير. لا تضمن نتيجة منخفضة المخاطر أن العنوان آمن، ولا تثبت نتيجة أعلى مخاطر بذاتها نشاطًا غير مشروع. تدعم التقارير المراجعة المستنيرة لكنها لا تحل محل العناية الواجبة المناسبة أو الحكم المهني أو الالتزامات القانونية والتنظيمية السارية.
تقارير Farona إعلامية ولا تشكّل مشورة قانونية أو تنظيمية أو ضريبية أو مالية أو استثمارية.
الأسئلة الشائعة
أسئلة قد يطرحها زوّاركم
هل يمكن لـ Farona أن يخبرنا من يملك المحفظة؟+
قد يعرض Farona التسميات والارتباطات المتاحة، لكن ليس لكل عنوان مالك معروف أو موثّق.
هل يمكننا فحص المحافظ والمعاملات؟+
نعم، تشمل الأهداف المدعومة عناوين المحافظ وهاشات المعاملات على الشبكات المتاحة.
هل يكتشف Farona التعرض غير المباشر؟+
حيث يدعمه الذكاء المتاح، قد تُظهر التقارير التعرض غير المباشر ومسافة القفزات.
هل يمكن أن يكون التقرير قرار الامتثال الوحيد؟+
لا. ينبغي أن يكون مصدر معلومات واحدًا ضمن عملية إدارة المخاطر الخاصة بكم.
هل تضمن نتيجة منخفضة المخاطر محفظة نظيفة؟+
لا. تعكس التحليل المتاح وقت الإنشاء وليست ضمانًا للشرعية أو السلوك المستقبلي.
اعرفوا المخاطر قبل أن ينقل عملكم العملات المشفرة.
افحصوا عناوين المحافظ والمعاملات قبل قبول الأصول الرقمية أو إرسالها أو معالجتها. يحوّل Farona ذكاء سلسلة الكتل المعقّد إلى تقارير مخاطر منظّمة وواضحة يمكن لفريقكم مراجعتها وتوثيقها.