فحص المحفظة قبل الصفقة
راجعوا محفظة الطرف المقابل قبل نقل الأصول.
- مستوى المخاطر الإجمالي
- التعرض للمخاطر المباشر وغير المباشر
- تسميات معروفة وارتباطات بالكيانات
- سجل النشاط المتاح
حلول Farona
افحصوا الطرف المقابل قبل الالتزام برأس المال.
راجعوا مخاطر المحفظة والمعاملة قبل إرسال الأموال أو استلام الأصول أو إكمال صفقة OTC أو نظير لنظير. يعرض Farona إشارات سلسلة الكتل المعقّدة في تقرير واضح يمكنكم تقييمه قبل التصرف.
مصمّم للمتداولين المحترفين ومشاركي OTC والوسطاء ومشغّلي الأسواق ومديري الخزانة ومستخدمي الأصول الرقمية النشطين.
لماذا يهم ذلك
صفقة مربحة قد تحمل مع ذلك مخاطر طرف مقابل خفية.
السعر والسيولة والتنفيذ جزء فقط من معاملة مشفّرة. قد تكون لمحفظة الوجهة أو المصدر تعرض للخلاطات أو الكيانات الخاضعة للعقوبات أو الخدمات غير المشروعة أو السرقة أو التصيّد أو غيرها من النشاط عالي المخاطر.
القدرات الأساسية
ما الذي يساعد Farona على مراجعته
مراجعة المعاملة الواردة
قيّموا تحويلًا واردًا قبل اعتباره مُصفّى بالكامل.
- سياق مخاطر المعاملة
- مؤشرات المحافظ ذات الصلة
- أدلة المرسل والمستلم المتاحة
- الطابع الزمني للإنشاء
رؤية الطرف المقابل
افهموا مع من أو مع ماذا تفاعلت المحفظة.
- الأطراف المقابلة الرئيسية المحدّدة
- مبالغ التفاعل والنسب
- التعرض للبورصة وDeFi والخلاط وNFT
- حصة الطرف المقابل غير المعروف
السلوك والسجل
راجعوا سلوك المحفظة الملحوظ بما يتجاوز معاملة واحدة.
- أول وآخر نشاط ملحوظ
- عدادات الوارد والصادر
- إجمالي المستلم والمنفق
- فئات الإجراءات والأنماط
حالات الاستخدام
مصمّمة لقرارات حقيقية
- 01
قبل تسوية OTC
راجعوا محفظة الطرف المقابل قبل إطلاق جانبكم من الصفقة.
- 02
قبل قبول أموال P2P
افحصوا عنوان المصدر أو المعاملة عند استلام أصول من طرف جديد.
- 03
قبل السحب إلى محفظة جديدة
قيّموا عنوان الوجهة قبل نقل رأس مال الخزانة أو التداول.
- 04
عندما يبدو النشاط غير معتاد
راجعوا الأطراف المقابلة والسلوك وأدلة المخاطر لمزيد من السياق.
- 05
لسجلات التداول
احتفظوا بتقرير ذي طابع زمني إلى جانب وثائق معاملتكم.
سير العمل
كيف يعمل
- 01
الصقوا عنوان المحفظة أو هاش المعاملة.
- 02
اختاروا شبكة سلسلة الكتل المطابقة.
- 03
راجعوا نتيجة المخاطر والأدلة الداعمة.
- 04
اتخذوا القرار وفق سياسة التداول وتحمّل المخاطر الخاصين بكم.
ذكاء المخاطر يدعم القرارات. وهو لا يحل محلها.
تعكس تقارير Farona ذكاء سلسلة الكتل وغيرها من المعلومات المتاحة عند إنشاء التقرير. لا تضمن نتيجة منخفضة المخاطر أن العنوان آمن، ولا تثبت نتيجة أعلى مخاطر بذاتها نشاطًا غير مشروع. تدعم التقارير المراجعة المستنيرة لكنها لا تحل محل العناية الواجبة المناسبة أو الحكم المهني أو الالتزامات القانونية والتنظيمية السارية.
تقارير Farona إعلامية ولا تشكّل مشورة قانونية أو تنظيمية أو ضريبية أو مالية أو استثمارية.
الأسئلة الشائعة
أسئلة قد يطرحها زوّاركم
هل يتنبأ Farona بما إذا كانت الصفقة مربحة؟+
لا. يحلّل Farona سياق مخاطر سلسلة الكتل ولا يقدّم توقعات سوق أو إشارات تداول.
هل يمكنني فحص معاملة قبل تأكيدها؟+
يعتمد التحليل المتاح على ظهور المعاملة ودعم الشبكة ومصدر البيانات ذي الصلة.
هل يمكن لـ Farona ضمان أن الطرف المقابل آمن؟+
لا. يقدّم التقرير سياق مخاطر، لا ضمانًا للهوية أو النية أو السلوك المستقبلي.
ماذا يعني التعرض غير المباشر؟+
يصف اتصالًا بكيان مخاطر عبر عنوان واحد أو أكثر وسيط.
هل ينبغي رفض كل نتيجة أعلى مخاطر؟+
لا يتخذ Farona القرار النهائي. طبّقوا سياستكم ومراجعة الأدلة وتحمّل المخاطر الخاص بكم.
افحصوا الطرف المقابل قبل الالتزام برأس المال.
راجعوا مخاطر المحفظة والمعاملة قبل إرسال الأموال أو استلام الأصول أو إكمال صفقة OTC أو نظير لنظير. يعرض Farona إشارات سلسلة الكتل المعقّدة في تقرير واضح يمكنكم تقييمه قبل التصرف.