المدونة
مدونة Farona
ملاحظات عملية عن مخاطر المحافظ وفحص المعاملات وتقارير Farona.
الوسوم
Risk operations
Crypto Wallet Investigation: From Risk Alert to Decision with Farona
Follow a fictional crypto wallet investigation from the first Farona risk alert through evidence review, customer questions, and a documented decision.
7 دقيقة قراءة
Risk operations
كيفية فحص دفعة USDT TRC20 مشبوهة
خطوات عملية للتحقق من دفعة USDT على شبكة TRON وفحص محفظة المرسل وسياق المعاملة وأدلة المخاطر وتوثيق القرار.
6 دقيقة قراءة
Risk operations
Crypto Mixers Explained: How Mixing Affects Wallet Risk and AML
Learn what crypto mixers do, how direct and indirect mixer exposure affects wallet risk, and how businesses can make proportionate AML decisions.
8 دقيقة قراءة
Risk operations
إشارات تحذير AML في العملات المشفرة: 12 نمطا يستحق المراجعة
تعرّف على اثني عشر نمطا في المعاملات يستحق مراجعة AML أعمق، ولماذا يهم كل نمط، وما الأدلة التي ينبغي فحصها قبل اتخاذ القرار.
7 دقيقة قراءة
Risk operations
مكافحة غسل الأموال المشفرة في 2026: الساعة الأولى بعد دفعة مشبوهة
تكشف التحقيقات الحديثة أن الأموال المشبوهة قد تمر عبر مئات المحافظ. إليك إجراء عمليا لحفظ الأدلة وفحص مخاطر المحفظة وتصعيد الحالة.
6 دقيقة قراءة
Risk operations
مكافحة غسل الأموال والعملات المشفرة: لماذا يهم مصدر الأموال
تظهر الإجراءات الأخيرة أن معرفة العميل لا تكفي. يجب أن تفهم الشركات أيضا من أين جاءت الدفعة المشفرة وما إذا كان تاريخ السلسلة يدعم الشرح.
5 دقيقة قراءة
Risk operations
عقوبات صرافات العملات المشفرة: دروس للشركات
تظهر الإجراءات الأخيرة ضد صرافات مرتبطة بإيران وروسيا لماذا يجب على الشركات فحص المحافظ الواردة وفهم الاختصاص وإيقاف الدفعات عالية المخاطر قبل القبول.
11 دقيقة قراءة
Risk operations
افحص الوجهة قبل إرسال العملات المشفرة
إجراء عملي لتأكيد تعليمات الدفع وفحص مخاطر محفظة الوجهة وتطبيق قواعد الموافقة وتوثيق القرار قبل تحريك الأموال.
5 دقيقة قراءة