المدونة
مدونة Farona
ملاحظات عملية عن مخاطر المحافظ وفحص المعاملات وتقارير Farona.
الوسوم
Risk operations
إشارات تحذير AML في العملات المشفرة: 12 نمطا يستحق المراجعة
تعرّف على اثني عشر نمطا في المعاملات يستحق مراجعة AML أعمق، ولماذا يهم كل نمط، وما الأدلة التي ينبغي فحصها قبل اتخاذ القرار.
7 دقيقة قراءة
Risk operations
مكافحة غسل الأموال المشفرة في 2026: الساعة الأولى بعد دفعة مشبوهة
تكشف التحقيقات الحديثة أن الأموال المشبوهة قد تمر عبر مئات المحافظ. إليك إجراء عمليا لحفظ الأدلة وفحص مخاطر المحفظة وتصعيد الحالة.
6 دقيقة قراءة
Risk operations
مكافحة غسل الأموال والعملات المشفرة: لماذا يهم مصدر الأموال
تظهر الإجراءات الأخيرة أن معرفة العميل لا تكفي. يجب أن تفهم الشركات أيضا من أين جاءت الدفعة المشفرة وما إذا كان تاريخ السلسلة يدعم الشرح.
5 دقيقة قراءة
Risk operations
عقوبات صرافات العملات المشفرة: دروس للشركات
تظهر الإجراءات الأخيرة ضد صرافات مرتبطة بإيران وروسيا لماذا يجب على الشركات فحص المحافظ الواردة وفهم الاختصاص وإيقاف الدفعات عالية المخاطر قبل القبول.
11 دقيقة قراءة
Risk operations
افحص الوجهة قبل إرسال العملات المشفرة
إجراء عملي لتأكيد تعليمات الدفع وفحص مخاطر محفظة الوجهة وتطبيق قواعد الموافقة وتوثيق القرار قبل تحريك الأموال.
5 دقيقة قراءة