تسجيل الدخول

المدونة

مدونة Farona

ملاحظات عملية عن مخاطر المحافظ وفحص المعاملات وتقارير Farona.

الفئات

الكل Guides Risk operations

الوسوم

AML Compliance Getting started Incident response Reports Sanctions screening Source of funds Transaction safety Wallet risk

مسح عوامل التصفية

Guides
KYC وKYT وAML في العملات المشفرة: ما وظيفة كل فحص؟
يتحقق KYC من العميل، ويفحص KYT المعاملات، ويجمع AML العمليتين ضمن إطار رقابي أوسع. تعرّف على دور كل منها في إدارة المخاطر.
6 دقيقة قراءة
Guides
شرح التعرض المباشر وغير المباشر لمحافظ العملات المشفرة
تعرف على الفرق بين التعرض المباشر وغير المباشر، ولماذا لا يكفي القرب وحده، وكيف تراجع أدلة مخاطر المحفظة ضمن عملية متسقة.
10 دقيقة قراءة