تسجيل الدخول

المدونة

مدونة Farona

ملاحظات عملية عن مخاطر المحافظ وفحص المعاملات وتقارير Farona.

الفئات

الكل Guides Risk operations

الوسوم

AML Compliance Getting started Incident response Reports Sanctions screening Source of funds Transaction safety Wallet risk

مسح عوامل التصفية

Guides
ما فحص محفظة العملات المشفرة؟ دليل عملي للشركات
تعرّف على ما يفحصه تحليل محفظة العملات المشفرة، ومتى تستخدمه، وكيف تحوّل نتيجته إلى قرار تجاري موثق.
7 دقيقة قراءة
Guides
KYC وKYT وAML في العملات المشفرة: ما وظيفة كل فحص؟
يتحقق KYC من العميل، ويفحص KYT المعاملات، ويجمع AML العمليتين ضمن إطار رقابي أوسع. تعرّف على دور كل منها في إدارة المخاطر.
6 دقيقة قراءة