Solutions Farona
Examinez les adresses de wallet et les transactions avant d’accepter, d’envoyer ou de traiter des actifs numériques. Farona transforme une intelligence blockchain complexe en rapports de risque clairs et structurés que votre équipe peut examiner et documenter.
Conçu pour les prestataires de paiement, desks OTC, exchanges, courtiers, plateformes Web3, équipes trésorerie et autres entreprises orientées crypto.
Pourquoi c’est important
Un wallet peut avoir une exposition directe ou indirecte à des mixers, entités sanctionnées, activité illicite, services à risque ou incidents de sécurité identifiés. Farona aide les équipes à examiner les signaux disponibles et les éléments de preuve avant une décision opérationnelle.
Capacités principales
Examinez le niveau de risque global d’un wallet et les signaux qui contribuent au résultat.
Examinez le contexte de risque disponible d’une transaction individuelle avant de l’accepter ou de la traiter.
Comprenez les labels, l’activité et les associations disponibles liés à une adresse.
Voyez quels services et entités identifiés ont interagi avec un wallet.
Cas d’usage
Vérifiez un wallet émetteur ou une transaction entrante avant de confirmer un paiement crypto de forte valeur.
Examinez un wallet de destination avant que la trésorerie ou les opérations n’initient un transfert.
Ajoutez un contexte de risque blockchain à un processus interne de revue client ou de compte.
Examinez labels, activité, contreparties et exposition avant d’engager une nouvelle relation.
Conservez un rapport cohérent et horodaté montrant les informations examinées au moment de la décision.
Flux de travail
Soumettez une adresse de wallet ou un hash de transaction et sélectionnez le réseau pertinent.
Examinez le niveau de risque, les indicateurs, les contreparties, les chemins d’exposition et l’activité disponible.
Appliquez votre propre appétit pour le risque, vos politiques et vos procédures de diligence raisonnable.
Enregistrez ou exportez le résultat pour vos dossiers internes, lorsque ces fonctionnalités sont activées.
Les rapports Farona reflètent l’intelligence blockchain et d’autres informations disponibles au moment de la génération d’un rapport. Un résultat à faible risque ne garantit pas qu’une adresse soit sûre, et un résultat à risque plus élevé n’établit pas à lui seul une activité illicite. Les rapports soutiennent une revue informée, mais ne remplacent ni la diligence raisonnable appropriée, ni le jugement professionnel, ni les obligations légales et réglementaires applicables.
Les rapports Farona sont informatifs et ne constituent pas un conseil juridique, réglementaire, fiscal, financier ou d’investissement.
FAQ
Farona peut afficher des labels et associations disponibles, mais toutes les adresses n’ont pas un propriétaire connu ou vérifié.
Oui, les cibles prises en charge incluent les adresses de wallet et les hashes de transaction sur les réseaux disponibles.
Lorsque l’intelligence disponible le permet, les rapports peuvent montrer une exposition indirecte et la distance de hops.
Non. Il doit être une source d’information au sein de votre propre processus de gestion des risques.
Non. Il reflète l’analyse disponible au moment de la génération et n’est pas une garantie de légitimité ni de comportement futur.
Examinez les adresses de wallet et les transactions avant d’accepter, d’envoyer ou de traiter des actifs numériques. Farona transforme une intelligence blockchain complexe en rapports de risque clairs et structurés que votre équipe peut examiner et documenter.