Identité et labels
Examinez les informations disponibles associées à l’adresse.
- Noms d’entités et de services
- Classifications exchange, DeFi, mixer et NFT
- Labels de type de wallet
- Tags on-chain et off-chain disponibles
Solutions Farona
Comprenez avec qui un wallet interagit avant de faire affaire.
Examinez les labels d’adresse, les principales contreparties, le comportement transactionnel et l’exposition au risque directe ou indirecte avant d’accepter des fonds ou d’entrer dans une relation crypto.
Pour les entreprises, traders, équipes trésorerie, courtiers, prestataires de paiement et particuliers qui examinent une contrepartie crypto nouvelle ou inconnue.
Pourquoi c’est important
Un wallet peut révéler des relations qu’un nom seul ne montre pas.
Une contrepartie peut paraître légitime alors que son wallet montre une exposition à des mixers, exchanges à risque, services illicites ou événements de sécurité identifiés. Le criblage de contrepartie ajoute des preuves blockchain à votre revue plus large.
Capacités principales
Ce que Farona vous aide à examiner
Principales contreparties
Voyez quels services et entités identifiés représentent l’activité du wallet.
- Noms de contrepartie
- Montants d’interaction
- Pourcentage d’activité
- Part de contrepartie inconnue
Exposition au risque
Comprenez comment le wallet se connecte au risque identifié.
- Exposition directe ou indirecte
- Catégorie de risque
- Nombre de hops
- Montant et pourcentage d’exposition
Profil comportemental
Examinez le comportement transactionnel observable et l’usage des plateformes.
- Catégories d’actions entrantes et sortantes
- Usage exchange et DEX
- Interaction avec des mixers
- Première et dernière activité observée
Cas d’usage
Conçu pour des décisions réelles
- 01
Nouvelle relation commerciale
Examinez un wallet fourni par un client, fournisseur ou partenaire prospectif.
- 02
Trades OTC et intermédiés
Ajoutez des preuves blockchain avant de régler avec une partie inconnue.
- 03
Acceptation de paiement
Examinez le wallet ou la transaction source associés à un paiement significatif.
- 04
Transfert de trésorerie
Vérifiez un nouveau wallet bénéficiaire avant la libération des fonds.
- 05
Revue escaladée
Enquêtez sur les contreparties et l’exposition lorsque les premières informations soulèvent des questions.
Flux de travail
Comment cela fonctionne
- 01
Obtenez l’adresse de wallet de la contrepartie via votre processus habituel.
- 02
Lancez l’adresse sur le réseau pris en charge correspondant.
- 03
Examinez labels, contreparties, comportement et exposition au risque.
- 04
Combinez le rapport avec des contrôles d’identité, des informations contractuelles et votre propre processus de diligence raisonnable.
L’intelligence de risque éclaire les décisions. Elle ne les remplace pas.
Les rapports Farona reflètent l’intelligence blockchain et d’autres informations disponibles au moment de la génération d’un rapport. Un résultat à faible risque ne garantit pas qu’une adresse soit sûre, et un résultat à risque plus élevé n’établit pas à lui seul une activité illicite. Les rapports soutiennent une revue informée, mais ne remplacent ni la diligence raisonnable appropriée, ni le jugement professionnel, ni les obligations légales et réglementaires applicables.
Les rapports Farona sont informatifs et ne constituent pas un conseil juridique, réglementaire, fiscal, financier ou d’investissement.
FAQ
Questions que vos visiteurs peuvent poser
Le criblage de contrepartie confirme-t-il l’identité légale ?+
Non. Les labels et associations peuvent fournir un contexte, mais une adresse de wallet n’est pas une méthode complète de vérification d’identité.
Qu’est-ce qu’une contrepartie inconnue ?+
C’est une adresse ou une relation pour laquelle l’intelligence disponible ne fournit pas de label d’entité reconnu.
Farona peut-il identifier un risque indirect ?+
Lorsque c’est disponible, le rapport peut montrer une exposition via des adresses intermédiaires et la distance de hops associée.
L’interaction avec un mixer prouve-t-elle toujours une faute ?+
Non. C’est un indicateur de risque qui nécessite un contexte, pas une preuve de conduite illicite à lui seul.
À quelle fréquence un wallet doit-il être recontrôlé ?+
Cela dépend de votre politique et de votre niveau de risque. Comme l’activité évolue, un résultat antérieur ne doit pas être traité comme définitivement à jour.
Comprenez avec qui un wallet interagit avant de faire affaire.
Examinez les labels d’adresse, les principales contreparties, le comportement transactionnel et l’exposition au risque directe ou indirecte avant d’accepter des fonds ou d’entrer dans une relation crypto.