Structure de rapport cohérente
Capturez les mêmes catégories principales pour chaque revue.
- Adresse cible ou hash de transaction
- Réseau sélectionné
- Niveau de risque et indicateurs
- Horodatage de génération
Solutions Farona
Transformez chaque revue de risque blockchain en un enregistrement cohérent.
Générez des rapports structurés et horodatés qui documentent le wallet ou la transaction examinés, les signaux de risque disponibles et les preuves prises en compte à ce moment.
Pour les équipes conformité, risque, opérations, audit, trésorerie et revue de dossiers qui ont besoin d’une documentation cohérente des contrôles de risque blockchain.
Pourquoi c’est important
Une décision est plus facile à défendre lorsque la revue est documentée.
Les captures d’écran, scores copiés et notes informelles peuvent laisser des questions importantes sans réponse. Un rapport cohérent aide à montrer ce qui a été vérifié, quand cela a été vérifié et quels indicateurs étaient disponibles.
Capacités principales
Ce que Farona vous aide à examiner
Preuves derrière le résultat
Documentez davantage qu’un score mis en avant.
- Exposition directe et indirecte
- Type de risque et entité associée
- Distance de hops
- Montant et pourcentage d’exposition
Contexte de revue
Préservez le contexte pertinent d’adresse et de transaction.
- Labels et associations d’entités
- Vue d’ensemble de l’activité
- Analyse de contrepartie
- Relations de transaction disponibles
Conservation des enregistrements
Conservez les rapports disponibles pour une référence interne future lorsque cela est activé.
- Historique des rapports enregistrés
- Export PDF téléchargeable
- Sortie de rapport localisée
- Format de revue reproductible
Cas d’usage
Conçu pour des décisions réelles
- 01
Revue d’onboarding client
Joignez un rapport de risque blockchain à un dossier interne d’onboarding ou de revue renforcée.
- 02
Gestion des exceptions de transaction
Documentez les preuves examinées lorsqu’une transaction nécessite une escalade.
- 03
Approbation de contrepartie
Enregistrez le contexte de risque disponible avant d’approuver une nouvelle contrepartie crypto.
- 04
Revue périodique
Générez un nouveau rapport horodaté lors de la réévaluation d’un wallet déjà examiné.
- 05
Préparation d’audit
Utilisez des rapports cohérents pour soutenir la reconstruction interne d’une activité de revue antérieure.
Flux de travail
Comment cela fonctionne
- 01
Identifiez le wallet ou la transaction nécessitant une revue.
- 02
Générez un rapport sur le réseau pris en charge pertinent.
- 03
Examinez le résultat et ajoutez la décision, la justification et les détails du réviseur de votre organisation dans son propre système.
- 04
Conservez le rapport Farona selon votre politique interne de conservation des enregistrements.
L’intelligence de risque éclaire les décisions. Elle ne les remplace pas.
Les rapports Farona reflètent l’intelligence blockchain et d’autres informations disponibles au moment de la génération d’un rapport. Un résultat à faible risque ne garantit pas qu’une adresse soit sûre, et un résultat à risque plus élevé n’établit pas à lui seul une activité illicite. Les rapports soutiennent une revue informée, mais ne remplacent ni la diligence raisonnable appropriée, ni le jugement professionnel, ni les obligations légales et réglementaires applicables.
Les rapports Farona sont informatifs et ne constituent pas un conseil juridique, réglementaire, fiscal, financier ou d’investissement.
FAQ
Questions que vos visiteurs peuvent poser
Un rapport Farona est-il un dépôt réglementaire ?+
Non. C’est un rapport de risque informatif, pas un signalement d’activité suspecte ni un dépôt auprès d’une autorité.
Le rapport prouve-t-il la conformité ?+
Non. Il documente l’analyse disponible ; la conformité dépend de l’ensemble de vos politiques, procédures, décisions et obligations.
Les rapports peuvent-ils évoluer dans le temps ?+
Oui. L’activité blockchain et les données d’intelligence évoluent, donc un rapport ultérieur peut différer.
Que devrait ajouter notre équipe séparément ?+
Envisagez d’enregistrer l’identité du réviseur, la décision, la justification, l’escalade, les documents de soutien et les références de politique applicables dans votre propre système.
L’export PDF et l’historique des rapports sont-ils toujours disponibles ?+
La disponibilité dépend du forfait Farona et des fonctionnalités produit activées ; le contenu publié doit refléter le produit en ligne.
Transformez chaque revue de risque blockchain en un enregistrement cohérent.
Générez des rapports structurés et horodatés qui documentent le wallet ou la transaction examinés, les signaux de risque disponibles et les preuves prises en compte à ce moment.