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Notes pratiques sur le risque des portefeuilles, les contrôles de transactions et les rapports Farona.
Risk operations
Signaux d’alerte AML crypto : 12 schémas à examiner en entreprise
Découvrez douze schémas de transaction qui méritent un examen AML approfondi, leur importance et les éléments à vérifier avant de prendre une décision.
9 min de lecture
Guides
Qu'est-ce que l'analyse d'un portefeuille crypto ? Guide pratique pour les entreprises
Découvrez ce que vérifie l'analyse d'un portefeuille crypto, quand l'utiliser et comment intégrer son résultat dans une décision documentée.
9 min de lecture
Risk operations
AML crypto en 2026 : la première heure après un paiement suspect
Des enquêtes récentes montrent que des fonds suspects peuvent traverser des centaines de portefeuilles. Voici une méthode concrète pour préserver les preuves et escalader le risque.
7 min de lecture
Risk operations
AML crypto: pourquoi la source des fonds compte
Des actions récentes montrent qu’identifier un client ne suffit pas. Les entreprises doivent aussi comprendre d’où vient un paiement crypto et si l’historique onchain soutient l’explication.
7 min de lecture
Risk operations
Sanctions contre des exchanges crypto: leçons pour les entreprises
Des actions récentes contre des exchanges liés à l’Iran et à la Russie montrent pourquoi les entreprises doivent analyser les portefeuilles entrants, comprendre la juridiction et mettre en pause les paiements risqués.
14 min de lecture
Risk operations
Vérifiez la destination avant d’envoyer de la crypto
Une méthode pratique pour confirmer les instructions de paiement, contrôler le risque du portefeuille, appliquer les règles et documenter la décision.
6 min de lecture
Guides
Comment lire un rapport de risque Farona pour un portefeuille
Un guide pratique des niveaux Farona, des conclusions, des preuves et des sections complémentaires pour prendre une décision claire et documentée.
6 min de lecture
Guides
Exposition directe et indirecte des portefeuilles crypto
Découvrez la différence entre exposition directe et indirecte, pourquoi la proximité ne suffit pas et comment examiner les preuves de manière cohérente.
13 min de lecture