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Notes pratiques sur le risque des portefeuilles, les contrôles de transactions et les rapports Farona.
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KYC, KYT et AML dans la crypto : le rôle réel de chaque contrôle
Le KYC vérifie le client, le KYT examine les transactions et l'AML réunit les deux dans un dispositif plus large. Découvrez le rôle de chaque contrôle.
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Exposition directe et indirecte des portefeuilles crypto
Découvrez la différence entre exposition directe et indirecte, pourquoi la proximité ne suffit pas et comment examiner les preuves de manière cohérente.
13 min de lecture