وبلاگ
وبلاگ Farona
یادداشتهای کاربردی درباره ریسک کیف پول، بررسی تراکنش و گزارشهای Farona.
Risk operations
۱۲ نشانه هشدار AML در تراکنش رمزارزی که کسبوکارها باید بررسی کنند
با ۱۲ الگوی تراکنشی آشنا شوید که به بررسی دقیقتر AML نیاز دارند. ببینید هر نشانه چرا مهم است و تیم شما پیش از تصمیم چه شواهدی را باید ارزیابی کند.
8 دقیقه مطالعه
Guides
بررسی ریسک کیف پول رمزارزی چیست؟ راهنمای عملی برای کسبوکارها
با سازوکار بررسی ریسک کیف پول رمزارزی، زمان مناسب استفاده و روش تبدیل نتیجه آن به یک تصمیم تجاری مستند آشنا شوید.
9 دقیقه مطالعه
Guides
تفاوت KYC، KYT و AML در رمزارز چیست؟ نقش واقعی هر بررسی
KYC هویت مشتری را بررسی میکند، KYT تراکنش را میسنجد و AML هر دو را در یک چارچوب کنترلی گستردهتر قرار میدهد. با نقش دقیق هرکدام آشنا شوید.
8 دقیقه مطالعه
Risk operations
مبارزه با پولشویی رمزارزی در ۲۰۲۶؛ ساعت اول پس از یک پرداخت مشکوک
تحقیقات اخیر نشان میدهد وجوه مشکوک میتوانند پیش از واکنش تیمها از صدها کیف پول عبور کنند. این راهکار عملی به حفظ شواهد، بررسی ریسک و ارجاع سریع پرونده کمک میکند.
7 دقیقه مطالعه
Risk operations
رمزارز و مبارزه با پولشویی؛ چرا منشأ وجوه مهم است
اقدامات اخیر نشان میدهد شناخت هویت مشتری کافی نیست. کسبوکار باید بداند پرداخت رمزارزی از کجا آمده و آیا سابقه آن روی زنجیره با توضیح پرداختکننده همخوان است یا نه.
7 دقیقه مطالعه