ساختار گزارش یکدست
برای هر بازبینی همان دستههای اصلی را ثبت کنید.
- آدرس هدف یا هش تراکنش
- شبکه انتخابشده
- سطح ریسک و شاخصها
- مهر زمانی تولید
راهحلهای Farona
هر بازبینی ریسک بلاکچین را به سابقهای یکدست تبدیل کنید.
گزارشهای ساختاریافته با مهر زمانی تولید کنید که کیفپول یا تراکنش بررسیشده، سیگنالهای ریسک موجود و شواهد در نظر گرفتهشده در آن لحظه را مستند کنند.
برای تیمهای انطباق، ریسک، عملیات، حسابرسی، خزانه و بازبینی پرونده که به مستندسازی یکدست بررسیهای ریسک بلاکچین نیاز دارند.
چرا مهم است
وقتی بازبینی مستند باشد، دفاع از تصمیم آسانتر است.
اسکرینشاتها، امتیازهای کپیشده و یادداشتهای غیررسمی میتوانند پرسشهای مهم را بیپاسخ بگذارند. یک گزارش یکدست کمک میکند نشان دهید چه چیزی بررسی شد، چه زمانی بررسی شد و کدام شاخصها در دسترس بودند.
قابلیتهای اصلی
Farona به بررسی چه چیزی کمک میکند
شواهد پشت نتیجه
بیش از یک امتیاز سرتیتر را مستند کنید.
- مواجهه مستقیم و غیرمستقیم
- نوع ریسک و نهاد مرتبط
- فاصله هاپ
- مبلغ و درصد مواجهه
زمینه بازبینی
زمینه مرتبط آدرس و تراکنش را حفظ کنید.
- برچسبها و ارتباطات نهادی
- نمای کلی فعالیت
- تحلیل طرف مقابل
- روابط تراکنشی موجود
نگهداری سوابق
جایی که فعال باشد، گزارشها را برای مرجع داخلی آینده نگه دارید.
- تاریخچه گزارشهای ذخیرهشده
- خروجی PDF قابل دانلود
- خروجی گزارش بومیسازیشده
- قالب بازبینی قابل تکرار
کاربردها
طراحیشده برای تصمیمهای واقعی
- 01
بازبینی پذیرش مشتری
گزارش ریسک بلاکچین را به پرونده داخلی پذیرش یا بازبینی تقویتشده پیوست کنید.
- 02
رسیدگی به استثنای تراکنش
وقتی تراکنش نیاز به ارجاع بالاتر دارد، شواهد بررسیشده را مستند کنید.
- 03
تأیید طرف مقابل
پیش از تأیید طرف مقابل کریپتوی جدید، زمینه ریسک موجود را ثبت کنید.
- 04
بازبینی دورهای
هنگام ارزیابی دوباره کیفپول قبلاً بررسیشده، گزارش جدیدی با مهر زمانی تولید کنید.
- 05
آمادهسازی حسابرسی
از گزارشهای یکدست برای پشتیبانی از بازسازی داخلی فعالیت بازبینی قبلی استفاده کنید.
گردشکار
چگونه کار میکند
- 01
کیفپول یا تراکنشی را که نیاز به بازبینی دارد مشخص کنید.
- 02
با شبکه پشتیبانیشده مرتبط یک گزارش تولید کنید.
- 03
نتیجه را بررسی کنید و تصمیم، استدلال و جزئیات بازبین سازمان را در سیستم خود ثبت کنید.
- 04
گزارش Farona را طبق سیاست نگهداری سوابق داخلی خود نگه دارید.
هوش ریسک از تصمیمها پشتیبانی میکند. جایگزین آنها نیست.
گزارشهای Farona بازتابدهنده هوش بلاکچین و سایر اطلاعات موجود در زمان تولید گزارش هستند. نتیجه کمریسک تضمین نمیکند که یک آدرس امن است و نتیجه پرریسکتر بهتنهایی فعالیت غیرقانونی را اثبات نمیکند. گزارشها از بررسی آگاهانه پشتیبانی میکنند اما جایگزین بررسی دقیق مناسب، قضاوت حرفهای، یا تعهدات قانونی و مقرراتی قابلاعمال نیستند.
گزارشهای Farona صرفاً اطلاعرسانی هستند و مشاوره حقوقی، مقرراتی، مالیاتی، مالی یا سرمایهگذاری محسوب نمیشوند.
پرسشهای متداول
پرسشهایی که بازدیدکنندگان ممکن است بپرسند
آیا گزارش Farona یک اظهارنامه مقرراتی است؟+
خیر. یک گزارش اطلاعرسانی ریسک است، نه گزارش فعالیت مشکوک یا اظهارنامه ارائهشده به یک مرجع.
آیا گزارش انطباق را اثبات میکند؟+
خیر. تحلیل موجود را مستند میکند؛ انطباق به سیاستها، رویهها، تصمیمها و تعهدات کامل شما بستگی دارد.
آیا گزارشها در طول زمان تغییر میکنند؟+
بله. فعالیت بلاکچین و دادههای هوش تغییر میکنند، بنابراین گزارش بعدی ممکن است متفاوت باشد.
تیم ما باید چه چیزی را جداگانه اضافه کند؟+
هویت بازبین، تصمیم، استدلال، ارجاع، اسناد پشتیبان و ارجاعات سیاست قابلاعمال را در سیستم خود ثبت کنید.
آیا خروجی PDF و تاریخچه گزارش همیشه در دسترس است؟+
دسترسپذیری به طرح Farona و قابلیتهای فعال محصول بستگی دارد؛ متن منتشرشده باید محصول زنده را بازتاب دهد.
هر بازبینی ریسک بلاکچین را به سابقهای یکدست تبدیل کنید.
گزارشهای ساختاریافته با مهر زمانی تولید کنید که کیفپول یا تراکنش بررسیشده، سیگنالهای ریسک موجود و شواهد در نظر گرفتهشده در آن لحظه را مستند کنند.