وبلاگ
وبلاگ Farona
یادداشتهای کاربردی درباره ریسک کیف پول، بررسی تراکنش و گزارشهای Farona.
Risk operations
۱۲ نشانه هشدار AML در تراکنش رمزارزی که کسبوکارها باید بررسی کنند
با ۱۲ الگوی تراکنشی آشنا شوید که به بررسی دقیقتر AML نیاز دارند. ببینید هر نشانه چرا مهم است و تیم شما پیش از تصمیم چه شواهدی را باید ارزیابی کند.
8 دقیقه مطالعه
Guides
تفاوت KYC، KYT و AML در رمزارز چیست؟ نقش واقعی هر بررسی
KYC هویت مشتری را بررسی میکند، KYT تراکنش را میسنجد و AML هر دو را در یک چارچوب کنترلی گستردهتر قرار میدهد. با نقش دقیق هرکدام آشنا شوید.
8 دقیقه مطالعه
Risk operations
تحریم صرافیهای رمزارزی؛ درسهایی برای کسبوکارها
اقدامات اخیر علیه صرافیهای مرتبط با ایران و روسیه نشان میدهد چرا کسبوکارها باید کیف پول پرداختکننده، حوزه تحریم و منشأ ریسک را پیش از پذیرش وجه بررسی کنند.
13 دقیقه مطالعه
Risk operations
پیش از ارسال رمزارز، مقصد را بررسی کنید
فرآیندی عملی برای تأیید اطلاعات پرداخت، سنجش ریسک کیف پول مقصد، اجرای قواعد تأیید و مستندسازی تصمیم پیش از انتقال دارایی.
6 دقیقه مطالعه
Guides
مواجهه مستقیم و غیرمستقیم کیف پول رمزارز چیست
تفاوت مواجهه مستقیم و غیرمستقیم، دلیل کافی نبودن نزدیکی ارتباط و روش بررسی منسجم شواهد ریسک کیف پول را یاد بگیرید.
13 دقیقه مطالعه