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Blog de Farona
Notas prácticas sobre riesgo de billeteras, controles de transacciones e informes Farona.
Risk operations
Crypto Wallet Investigation: From Risk Alert to Decision with Farona
Follow a fictional crypto wallet investigation from the first Farona risk alert through evidence review, customer questions, and a documented decision.
7 min de lectura
Risk operations
Cómo investigar un pago sospechoso de USDT TRC20
Un proceso práctico para verificar un pago USDT en TRON, revisar la billetera emisora, analizar las pruebas de riesgo y documentar una decisión.
7 min de lectura
Risk operations
Crypto Mixers Explained: How Mixing Affects Wallet Risk and AML
Learn what crypto mixers do, how direct and indirect mixer exposure affects wallet risk, and how businesses can make proportionate AML decisions.
8 min de lectura
Risk operations
Alertas AML en cripto: 12 patrones que las empresas deben revisar
Conoce doce patrones de transacción que merecen una revisión AML más profunda, por qué importan y qué pruebas debe evaluar tu equipo antes de decidir.
8 min de lectura
Risk operations
AML cripto en 2026: la primera hora tras un pago sospechoso
Investigaciones recientes muestran que los fondos sospechosos pueden pasar por cientos de billeteras. Este proceso ayuda a conservar pruebas, revisar el riesgo y escalar el caso.
7 min de lectura
Risk operations
AML crypto: por qué importa el origen de los fondos
Acciones recientes muestran que conocer al cliente no basta. Las empresas también deben entender de dónde vino un pago crypto y si el historial onchain respalda la explicación.
7 min de lectura
Risk operations
Sanciones a exchanges crypto: lecciones para empresas
Acciones recientes contra exchanges vinculados a Irán y Rusia muestran por qué las empresas deben analizar wallets entrantes, entender la jurisdicción y pausar pagos de riesgo antes de aceptarlos.
14 min de lectura
Risk operations
Revisa el destino antes de enviar cripto
Un proceso práctico para confirmar instrucciones de pago, revisar el riesgo de la wallet de destino, aplicar reglas y documentar la decisión.
6 min de lectura