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Blog de Farona
Notas prácticas sobre riesgo de billeteras, controles de transacciones e informes Farona.
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KYC, KYT y AML en cripto: qué hace realmente cada control
KYC verifica al cliente, KYT examina las transacciones y AML integra ambos procesos en un marco de control más amplio. Descubre la función de cada uno.
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Exposición directa e indirecta de wallets cripto
Aprende en qué se diferencian la exposición directa y la indirecta, por qué la proximidad no basta y cómo revisar la evidencia con un proceso coherente.
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