وبلاگ
وبلاگ Farona
یادداشتهای کاربردی درباره ریسک کیف پول، بررسی تراکنش و گزارشهای Farona.
Risk operations
۱۲ نشانه هشدار AML در تراکنش رمزارزی که کسبوکارها باید بررسی کنند
با ۱۲ الگوی تراکنشی آشنا شوید که به بررسی دقیقتر AML نیاز دارند. ببینید هر نشانه چرا مهم است و تیم شما پیش از تصمیم چه شواهدی را باید ارزیابی کند.
8 دقیقه مطالعه
Risk operations
مبارزه با پولشویی رمزارزی در ۲۰۲۶؛ ساعت اول پس از یک پرداخت مشکوک
تحقیقات اخیر نشان میدهد وجوه مشکوک میتوانند پیش از واکنش تیمها از صدها کیف پول عبور کنند. این راهکار عملی به حفظ شواهد، بررسی ریسک و ارجاع سریع پرونده کمک میکند.
7 دقیقه مطالعه
Risk operations
رمزارز و مبارزه با پولشویی؛ چرا منشأ وجوه مهم است
اقدامات اخیر نشان میدهد شناخت هویت مشتری کافی نیست. کسبوکار باید بداند پرداخت رمزارزی از کجا آمده و آیا سابقه آن روی زنجیره با توضیح پرداختکننده همخوان است یا نه.
7 دقیقه مطالعه
Risk operations
تحریم صرافیهای رمزارزی؛ درسهایی برای کسبوکارها
اقدامات اخیر علیه صرافیهای مرتبط با ایران و روسیه نشان میدهد چرا کسبوکارها باید کیف پول پرداختکننده، حوزه تحریم و منشأ ریسک را پیش از پذیرش وجه بررسی کنند.
13 دقیقه مطالعه
Risk operations
پیش از ارسال رمزارز، مقصد را بررسی کنید
فرآیندی عملی برای تأیید اطلاعات پرداخت، سنجش ریسک کیف پول مقصد، اجرای قواعد تأیید و مستندسازی تصمیم پیش از انتقال دارایی.
6 دقیقه مطالعه