Farona Lösungen

Verstehen Sie, mit wem eine Wallet interagiert, bevor Sie Geschäfte machen.

Prüfen Sie Adresslabels, wichtige Gegenparteien, Transaktionsverhalten sowie direkte oder indirekte Risikoexposure, bevor Sie Mittel annehmen oder eine Crypto-Beziehung eingehen.

Gegenpartei prüfen

Für Unternehmen, Trader, Treasury-Teams, Broker, Zahlungsanbieter und Privatpersonen, die eine neue oder unbekannte Crypto-Gegenpartei prüfen.

Warum das zählt

Eine Wallet kann Beziehungen offenbaren, die ein Name allein nicht zeigt.

Eine Gegenpartei kann legitim wirken, während ihre Wallet Exposure zu Mixern, riskanten Börsen, illegalen Diensten oder bekannten Sicherheitsereignissen zeigt. Gegenparteien-Screening ergänzt Ihre breitere Prüfung um Blockchain-Hinweise.

Gegenparteien-Screening über ein Blockchain-Beziehungsnetzwerk

Kernfunktionen

Was Farona Ihnen zu prüfen hilft

Identität und Labels

Prüfen Sie verfügbare Informationen zur Adresse.

Entitäts- und Dienstnamen
Exchange-, DeFi-, Mixer- und NFT-Klassifikationen
Wallet-Typ-Labels
Verfügbare On-Chain- und Off-Chain-Tags

Wichtige Gegenparteien

Sehen Sie, welche identifizierten Dienste und Entitäten für Wallet-Aktivität verantwortlich sind.

Namen der Gegenparteien
Interaktionsbeträge
Anteil der Aktivität
Anteil unbekannter Gegenparteien

Risikoexposure

Verstehen Sie, wie die Wallet mit identifiziertem Risiko verbunden ist.

Direkte oder indirekte Exposure
Risikokategorie
Anzahl der Hops
Exposure-Betrag und Prozentsatz

Verhaltensprofil

Prüfen Sie beobachtbares Transaktionsverhalten und Plattformnutzung.

Kategorien eingehender und ausgehender Aktionen
Exchange- und DEX-Nutzung
Mixer-Interaktion
Erste und letzte beobachtete Aktivität

Anwendungsfälle

Für reale Entscheidungen entwickelt

01
Neue Geschäftsbeziehung
Prüfen Sie eine Wallet, die von einem potenziellen Kunden, Lieferanten oder Partner bereitgestellt wurde.
02
OTC- und vermittelte Trades
Ergänzen Sie Blockchain-Hinweise, bevor Sie mit einer unbekannten Partei abwickeln.
03
Zahlungsannahme
Prüfen Sie die Quell-Wallet oder Transaktion, die mit einer bedeutenden Zahlung verbunden ist.
04
Treasury-Übertragung
Prüfen Sie eine neue Empfänger-Wallet, bevor Mittel freigegeben werden.
05
Eskalierte Prüfung
Untersuchen Sie Gegenparteien und Exposure, wenn erste Informationen Fragen aufwerfen.

Evidenzansicht von Gegenparteien und Exposure-Pfaden

Ablauf

So funktioniert es

01
Beschaffen Sie die Gegenparteien-Wallet-Adresse über Ihren üblichen Prozess.
02
Führen Sie die Adresse im passenden unterstützten Netzwerk aus.
03
Prüfen Sie Labels, Gegenparteien, Verhalten und Risikoexposure.
04
Kombinieren Sie den Bericht mit Identitätsprüfungen, Vertragsinformationen und Ihrem eigenen Due-Diligence-Prozess.

Risikoanalyse unterstützt Entscheidungen. Sie ersetzt sie nicht.

Farona-Berichte spiegeln Blockchain-Intelligence und weitere Informationen wider, die zum Zeitpunkt der Berichterstellung verfügbar sind. Ein Low-Risk-Ergebnis garantiert nicht, dass eine Adresse sicher ist, und ein höheres Risiko belegt für sich allein keine rechtswidrige Aktivität. Berichte unterstützen eine informierte Prüfung, ersetzen aber weder angemessene Sorgfalt, professionelles Urteil noch geltende rechtliche und regulatorische Pflichten.

Farona-Berichte dienen der Information und stellen keine Rechts-, Regulierungs-, Steuer-, Finanz- oder Anlageberatung dar.

FAQ

Fragen, die Ihre Besucher stellen könnten

Bestätigt Gegenparteien-Screening die rechtliche Identität?+

Nein. Labels und Verbindungen können Kontext liefern, aber eine Wallet-Adresse ist keine vollständige Identitätsverifizierung.

Was ist eine unbekannte Gegenpartei?+

Es handelt sich um eine Adresse oder Beziehung, für die die verfügbare Intelligence kein erkanntes Entitätslabel liefert.

Kann Farona indirektes Risiko erkennen?+

Soweit verfügbar, kann der Bericht Exposure über Zwischenadressen und die zugehörige Hop-Distanz zeigen.

Beweist Mixer-Interaktion immer Fehlverhalten?+

Nein. Es ist ein Risikoindikator, der Kontext braucht, und für sich allein kein Beweis rechtswidrigen Verhaltens.

Wie oft sollte eine Wallet erneut gescreent werden?+

Das hängt von Ihrer Richtlinie und Risikostufe ab. Weil sich Aktivität ändert, sollte ein früheres Ergebnis nicht als dauerhaft aktuell behandelt werden.