Konsistente Berichtsstruktur
Erfassen Sie dieselben Kernkategorien für jede Prüfung.
- Zieladresse oder Transaktionshash
- Ausgewähltes Netzwerk
- Risikostufe und Indikatoren
- Erstellungszeitstempel
Farona Lösungen
Machen Sie aus jeder Blockchain-Risikoprüfung einen konsistenten Nachweis.
Erstellen Sie strukturierte, zeitgestempelte Berichte, die die geprüfte Wallet oder Transaktion, die verfügbaren Risikosignale und die zu diesem Zeitpunkt berücksichtigten Hinweise dokumentieren.
Für Compliance-, Risiko-, Operations-, Audit-, Treasury- und Case-Review-Teams, die konsistente Dokumentation von Blockchain-Risikoprüfungen brauchen.
Warum das zählt
Eine Entscheidung lässt sich leichter verteidigen, wenn die Prüfung dokumentiert ist.
Screenshots, kopierte Scores und informelle Notizen können wichtige Fragen offen lassen. Ein konsistenter Bericht hilft zu zeigen, was geprüft wurde, wann geprüft wurde und welche Indikatoren verfügbar waren.
Kernfunktionen
Was Farona Ihnen zu prüfen hilft
Hinweise hinter dem Ergebnis
Dokumentieren Sie mehr als nur einen Score in der Überschrift.
- Direkte und indirekte Exposure
- Risikotyp und verwandte Entität
- Hop-Distanz
- Exposure-Betrag und Prozentsatz
Prüfungskontext
Bewahren Sie relevanten Adress- und Transaktionskontext.
- Labels und Entitätsverbindungen
- Aktivitätsüberblick
- Gegenparteienanalyse
- Verfügbare Transaktionsbeziehungen
Aufbewahrung von Unterlagen
Halten Sie Berichte für spätere interne Referenz verfügbar, sofern aktiviert.
- Gespeicherte Berichtshistorie
- Herunterladbarer PDF-Export
- Lokalisierte Berichtsausgabe
- Wiederholbares Prüfungsformat
Anwendungsfälle
Für reale Entscheidungen entwickelt
- 01
Kunden-Onboarding-Prüfung
Hängen Sie einen Blockchain-Risikobericht an eine interne Onboarding- oder Enhanced-Review-Akte an.
- 02
Behandlung von Transaktionsausnahmen
Dokumentieren Sie die geprüften Hinweise, wenn eine Transaktion eine Eskalation erfordert.
- 03
Gegenparteienfreigabe
Erfassen Sie den verfügbaren Risikokontext, bevor Sie eine neue Crypto-Gegenpartei freigeben.
- 04
Periodische Prüfung
Erstellen Sie einen neuen zeitgestempelten Bericht, wenn Sie eine zuvor geprüfte Wallet erneut bewerten.
- 05
Audit-Vorbereitung
Nutzen Sie konsistente Berichte, um die interne Rekonstruktion früherer Prüfungstätigkeit zu unterstützen.
Ablauf
So funktioniert es
- 01
Identifizieren Sie die Wallet oder Transaktion, die geprüft werden muss.
- 02
Erstellen Sie einen Bericht im relevanten unterstützten Netzwerk.
- 03
Prüfen Sie das Ergebnis und erfassen Sie Entscheidung, Begründung und Prüferdetails Ihrer Organisation in ihrem eigenen System.
- 04
Bewahren Sie den Farona-Bericht gemäß Ihrer internen Aufbewahrungsrichtlinie auf.
Risikoanalyse unterstützt Entscheidungen. Sie ersetzt sie nicht.
Farona-Berichte spiegeln Blockchain-Intelligence und weitere Informationen wider, die zum Zeitpunkt der Berichterstellung verfügbar sind. Ein Low-Risk-Ergebnis garantiert nicht, dass eine Adresse sicher ist, und ein höheres Risiko belegt für sich allein keine rechtswidrige Aktivität. Berichte unterstützen eine informierte Prüfung, ersetzen aber weder angemessene Sorgfalt, professionelles Urteil noch geltende rechtliche und regulatorische Pflichten.
Farona-Berichte dienen der Information und stellen keine Rechts-, Regulierungs-, Steuer-, Finanz- oder Anlageberatung dar.
FAQ
Fragen, die Ihre Besucher stellen könnten
Ist ein Farona-Bericht eine regulatorische Meldung?+
Nein. Es handelt sich um einen informativen Risikobericht, nicht um einen Verdachtsmeldebericht oder eine Einreichung bei einer Behörde.
Beweist der Bericht Compliance?+
Nein. Er dokumentiert verfügbare Analysen. Compliance hängt von Ihren vollständigen Richtlinien, Verfahren, Entscheidungen und Pflichten ab.
Können sich Berichte im Zeitverlauf ändern?+
Ja. Blockchain-Aktivität und Intelligence-Daten entwickeln sich, daher kann ein späterer Bericht abweichen.
Was sollte unser Team separat ergänzen?+
Erwägen Sie, Prüferidentität, Entscheidung, Begründung, Eskalation, unterstützende Dokumente und geltende Richtlinienreferenzen in Ihrem eigenen System zu erfassen.
Sind PDF-Export und Berichtshistorie immer verfügbar?+
Die Verfügbarkeit hängt vom Farona-Plan und den aktivierten Produktfunktionen ab. Veröffentlichtes Material muss dem Live-Produkt entsprechen.
Machen Sie aus jeder Blockchain-Risikoprüfung einen konsistenten Nachweis.
Erstellen Sie strukturierte, zeitgestempelte Berichte, die die geprüfte Wallet oder Transaktion, die verfügbaren Risikosignale und die zu diesem Zeitpunkt berücksichtigten Hinweise dokumentieren.